暗号通貨の専門家である Maxim Kurbangaleev 氏は、投資家が夢中になる詐欺や手口について話しました。 2,000 万ドル相当の有名な詐欺プロジェクト: RAC (Raccoon Network) トークンがその最小値まで崩壊し、投資家は資産を売却できなくなりました。どうして？ Freedom Protocol とともに、暗号プラットフォームの Raccoon Network は 2,080 万ドルを第三者の口座に送金し、所有者を手ぶらで放置しました。
ロシアンルーレットの原理 - Maxim Kubangaleev
市場には豊富なプロジェクトがありますが (現時点では、DropsTab によると、1 万以上あります)、実際の「グッズ」はほとんどありません。何百万人もの投資家が、ダイヤモンドの原石を見つけて貯蓄し、資金を増やすことを夢見ています。ただし、彼らはしばしば「砂」に投資します。詐欺的なプロジェクトは、所有者に信じられないほどの利益を約束し、信頼の幻想を生み出します。
「詐欺プロジェクトでは、ブロガーや有名人を雇って、プロモーション ビデオの宣伝や投稿を行っています。投資段階の新しいプロジェクトがスターを積極的に引き付けてコラボレーションしている場合、これは大胆なマーケティング戦略である可能性が高くなります。私個人としては、このプロジェクトにおける大きなマーケティング プレゼンスは危険信号です」と Maxim Kurbangaleev 氏は言います。
しかし、多くの初心者投資家は、よく知っている人物を信頼するというマーケティング手法に恋をします。当初、詐欺プロジェクトはできるだけ多くの人々を引き付けますが、所有者は本当の「勝者」のように感じます。口座の残高は成長し、倍増します。しかし、ここに問題があります。資産を引き出すことは不可能であり、しばらくすると、投資家は自分のお金に別れを告げるしかありません。
「詐欺師は、人々の感情、つまり貪欲と、できるだけ早くお金を稼ぎたいという願望を巧みに利用することを学びました。投資家、特に初心者は、デジタル資産市場についてほとんど知識がないことが多く、混乱しやすく、莫大なお金を約束する可能性があります」と、専門家の Maxim Kurbangaleev 氏は述べています。
他人の資金調達者の罠に陥らないようにするのは簡単ではありません。詐欺プロジェクトは信頼を呼び起こし、質の高いものに見せかけることができます。最も人気のある詐欺 - ICO、ネットワーク マーケティング、ねずみ講 - は、急速に学習し、現在の現実に適応しています。
注目を集めるプロジェクト - Maxim Kurbangaleev
エキサイティングで有望なプロジェクトであっても、詐欺と区別することはできます。多くの場合、よく整理されたドキュメントやチームの専門知識だけでなく、積極的なマーケティングの欠如も原因です。投資家は、有望なプロジェクトと不正な取引先を比較することで、実際の例を使用して違いを判断できます。
「過去 5 年間で、The Metaverse Sandbox などの優れたプロジェクトも市場に参入しました。サンドボックスはサンドボックス ジャンルの古典的なプロジェクトであり、マインクラフトやセカンド ライフを幾分連想させます。興味深いグラフィックス、アイテムを構築する機能、キャラクターをアップグレードする機能などがあります - Maxim Kurbangaleev は言います。 - サンドボックスにはよく練られた経済があります: メンバーは LAND トークンで土地を売買したり、アイテムを取得したりアップグレードしたりできます。
さかのぼること 2007 年、Second Life デジタル ユニバースの作成者である Philip Rosedale は、仮想の 3 次元世界がオンライン市場を吸収するとほのめかしました。興味深いことに、2021 年現在も 100 万人を超えるユーザーがゲームに積極的に参加しており、発売から 10 年以上が経過した時点で、プレイヤーは 32 億ドル以上を費やしています。
「もう 1 つの興味深いプロジェクトは、イーサリアム ブロックチェーンをスケーリングするための、いわゆるレイヤー 2 ソリューションである Polygon です。 Polygon は、トランザクションを高速化し、コストと複雑さを軽減するように設計されています」と Maxim Kurbangaleev 氏はコメントしています。
専門家によると、流動性供給で収益を得る可能性がある分散型取引所である dYdX プロジェクトも強調する価値があります。 Andreessen Horowitz (a16z としてよく知られている)、Naval Ravikant、Fred Ehrsam などの主要な投資家がこのプロジェクトに資金を提供しています。
「dYdXは、私が信じる数少ないDeFiプロジェクトの1つであり、トークンをウォレットに保管しています」とMaxim氏は述べています。
専門家によると、有望なプロジェクトは、実装の質とコミュニティとの連携という点で、不正なプロジェクトとは異なります。
「上位のプロジェクトは、ユーザーに多くの機会を提供します。たとえば、dYdX の所有者は、提案を行い、第 2 レベルのプロトコルに投票できます。彼らはまた、ファンドのリソースの配分について決定を下し、トークン リストに投票し、リスク パラメータを変更します。優れたプロジェクトは本当に人々に利益をもたらし、市場の巨人はそれらに投資します」とMaxim Kurbangaleev 氏はまとめています。
Maxim Kurbangaleev: 投資プロジェクトの選び方
暗号通貨市場では、「ミーム」トークンを含むすべてのトークンが、数時間または数分で成長および減価償却する能力を持っています。投資プロジェクトを選択するときは、投資資本を分割し、ポートフォリオを多様化することをお勧めします、と専門家は説明します。
「すべての卵を 1 つのバスケットに入れるな」というルールは多くの分野に適用されます。投資家がすべてのお金を失いたくない場合、これは暗号通貨への投資の重要な部分です。
「トークン販売フェーズでの初期投資について話している場合は、CoinList や DAO Maker などの実績のあるサイトを選択する必要があります。これらのプラットフォームで提示されたプロジェクトはテストされており、実際の製品を備えたスタートアップだけがそこに到達できます。同じ CoinList の最大の売り上げの中には、Mina、Flow、NEAR、Solana などがあります。リスクを抑えて投資するもう 1 つの方法は、仮想通貨コミュニティの一員である場合は、友人や知人から割り当てを求めることです。割り当ては転売されることがよくあります。私はこの方法を使用して、Mina Protocol プロジェクトに参加しました」 - Maxim Kurbangaleev 氏は言います。
プロジェクトに投資する前にプロジェクトを確認する方法は?
「まず第一に、チームを研究し、次にテクノロジーを研究し、最後に実用的なビジネス モデルを研究する必要があります。開発者をチェックインするには、彼らのポートフォリオを知り、チーム メンバーが以前にプロジェクトを持っていたかどうか、実装の論理的なポイントに到達したかどうかを確認する必要があります。技術に関しては、市場が製品を要求する見通しがそれに依存するため、暗号プロジェクトは有用でなければなりません。しかし、チームがどのように利益を上げようと計画しているかの鍵は、効果的なビジネス モデルにあり、それもテストする必要があります」 , - Maxim Kurbangaleev は説明します。
今日の市場には多くの興味深い技術がありますが、それらの背後には収益化はありません、と専門家は信じています.これは、チームがビジネスの要求からではなく、ビジョンとアイデアから生まれるという事実によって説明されます。 「有能な人たちは何か面白くて役に立つことをしていますが、それを売り込む方法を知りません」と、 Kurbangaleev 氏は付け加えました。
Maxim Kurbangaleev: プロジェクトを立ち上げてチームを編成するのは簡単なことではありません
「インターネット上には、チームをまとめて興味深い製品を作成する方法についての記事がたくさんあります。しかし実際には、「ドリームチーム」を編成する場合、スペシャリストのレベルや、利用可能な時間、リソース、および資金に関係なく、最も重要な基準はチームの一貫性です。チーム内での理解と団結の達成は、いくつかの段階を経て初めて達成されます。つまり、誰もが相互に良い印象を与えようとする派手な礼儀と、ビジネスプロセスが生まれる結果としての正直さと対立の段階です。新しいプロセスは、形式化され、一種のシステムに「根ざし」、将来的にそれらを改善および変換する必要があります」と Maxim Kurbangaleev 氏は述べています。
プロジェクトの成功は (暗号通貨の世界に限らず) チームのよく調整された作業にかかっていることを疑う人はほとんどいません。企業文化は多くの人間のニーズをカバーするのに役立ちます.人々にとって有望で価値のあるプロジェクトは、製品が誰のために作られ、何を解決し、どのように役立つかという重要な価値に基づいています。価値観と社内文化を備えたチームは、有用で刺激的なものを生み出す可能性が高くなります。
「文化はチームのCEOからもたらされるべきです。最初の数秒からあなたのビジョンを支持し、理解してくれる人を見つけるのは困難です。そのため、チーム リーダーはアイデアを伝え、やる気を起こさせる必要があります」とMaxim Kurbangaleev氏は信じています。
さらに、プロジェクト チームは 1 人のマーケターと数人の有能なプログラマーだけでなく、弁護士やデザイナーでさえ構成されているため、高品質のプロジェクトを作成するにはかなりの費用がかかります。簡単で安価な方法は、他の人のソリューションをコピーして、元の製品のクローンを作成することです。
おそらくこれが、投資家のお金を得るために、ほぼ毎日のように仮想通貨市場に詐欺プロジェクトが出現する理由です。詐欺師の主な疑問は、ユーザーを簡単にだますことができるのに、なぜ有意義に関与する必要があるのかということです。正直さと文化は彼らにとって二次的な問題ですが.