クラーケンは、イランに対する制裁に違反したとして米国の規制当局と和解することに同意します

暗号通貨取引所クラーケンは、イランに対する制裁の明らかな違反に関連する民事責任を解決するために罰金を支払うことに同意しました. OFAC との和解の一環として、Kraken は特定の $100,000 アドオンで $360,000 以上を支払うことになります。

米国の規制当局は、国内および国際的に規制に違反する暗号通貨取引所を取り締まり続けています。

クラーケンがOFACと戦う

最大の仮想通貨取引所の 1 つである Kraken は現在、これらの問題に直面しています。 2022 年 7 月、米国財務省の海外資産管理局 (OFAC) がクラーケンを調査しました。クラーケンはイランやその他の制裁対象国の顧客にサービスを提供してきたという。

捜査は早くも2019年に始まった。ニューヨーク・タイムズは「同社関係者または捜査に詳しい5人」を挙げた。これらの人々は、米国政府が取引所に罰金を課す可能性があると述べた.取引所はすでに国内の他の規制当局に直面している.

レポートによると、2022 年 6 月の時点で 1,500 人を超えるイランを拠点とするユーザーが Kraken にアカウントを持っていました。シリアの 149 人のユーザーとキューバの 83 人のユーザーも、暗号通貨交換にアクセスできるようになります。

米国は、1979 年以来、同国の企業や個人への商品やサービスの輸出を禁止する制裁をイランに課してきました。キューバとシリアも、この制裁リストに含まれていました。上記の国でビジネスを行ったり、サービスを提供したりすると、罰則が適用されます。

OFAC は現在、デラウェア州の法人化された仮想通貨取引所と和解しました。 11 月 28 日の更新で、Kraken は「イランに対する制裁の明らかな違反に対する潜在的な民事責任を解決するために 362,158.70 ドルを送金する」ことに同意した。

OFAC との合意の一環として、Kraken は、一部の制裁遵守監査にさらに 10 万ドルを投資することにも同意しました。

OFAC は次のように付け加えました。

「クラーケンは、自動化されたインターネットプロトコル (IP) アドレスブロックシステムを含む適切な地理位置情報ツールをタイムリーに実装できなかったため、クラーケンのプラットフォームで仮想通貨取引を行ったときにイランにいると思われるユーザーにサービスをエクスポートしました。」

暗号通貨交換プラットフォームは、規制機関との問題のある関係を築いてきました。昨年、米国に本拠を置く仮想通貨取引所は、違法な事業活動に対して 125 万ドルの罰金を科されました。