米国の破産判事マーティン・グレンによって独立審査官に任命された元検察官のショーバ・ピレーによると、セルシウスは早い段階で透明性の約束を破棄した。
声明の中で、Pillay は、倒産した仮想通貨会社が、あらゆる重要な点で、顧客に自分自身を売り込む方法とは著しく異なる方法で事業を行ったと述べました。
報告書によると、セルシウスは十分なリスク管理機能を欠いており、財務状況を監視したり、収益性を評価したりすることができませんでした。彼はまた、現在米国で詐欺罪に問われているセルシウスとその創設者のアレックス・マシンスキーは、彼らの贅沢な約束を果たせなかったと述べた.
Ponzi と非常によく似た操作
審査官は、元CEOのアレックス・マシンスキーを含むセルシウスの従業員、顧客、サプライヤーにインタビューを行い、ポンジー・スキームを実行しているかどうかを確認しました。ピライ氏は、セルシウスがネイティブCELトークンの価格を「会社に売却できる評価額を得るために」膨らませたと述べた。
セルシウスは、他の顧客への負債をカバーするために必要なコインを購入するために、顧客の資金に触れるべきではないことを認めています。バランスシートの数十億ドルの穴を埋めるために顧客預金を使い続けた。同社の正当な理由は、必要なコインを売却するのではなく、借りるための担保として顧客の預金を差し入れていたというものでした。
その後、収益はCELの購入を継続するために使用されました。
2022年4月、セルシウス自身のコイン展開スペシャリストであるディーン・タッペンは、CELを購入するために「顧客のステーブルコインを使用」し、「顧客のコインを使い果たす」という会社の慣行を「非常にポンジのように」説明した.ピレイ氏はまた、従業員は資金の不一致に気づいていたが、黙っていることを選んだと述べた。
さらに、セルシウスは、流動性ニーズを満たすためにCELを清算したことはありませんが、2022年6月12日にすべての顧客の引き出しを一時停止するまで、流動資産を見つけるために急いでいました.
マシンスキーといえば、ある会社の重役は次のように言っているとも言われています。
「私たちはすべてのお金を幹部に支払い、CELトークンでアレックス[原文のまま]の純資産を支えようとしました。」
コインは誰ですか？
マシンスキー氏は、「あなたのコイン」、「私のコイン」、「あなたの仮想通貨」などのフレーズを使用して、仮想通貨が摂氏のものではなく、現在および潜在的なクライアントに属していることを何度か表明しました。マネージャーは、審査官との面接中に完全に引き下がった.代わりに、彼は次のように述べました。
「アクションの 100% は私たちのアクションであり、(顧客) はプラットフォーム上で (自分自身) アクションを実行することはできません。」
ピライはさらに、セルシウスは、記録されたAMAビデオからの誤った情報の一部を後で修正するために努力したと述べました.ただし、彼は、ライブ AMA 中または変更の実装前に行われた不正確または誤解を招く発言を撤回したり、その他の方法で修正したりしていません。
投稿摂氏の独立審査官が内部矛盾に関する驚くべき事実を明らかにするは、 CryptoPotatoに最初に登場しました。