フォーチュン誌の報道によると、デジタル・カレンシー・グループ（DCG）は、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスが同社に対して起こした訴訟の棄却を求める申し立てをニューヨーク州最高裁判所に提出した。
2023年に起こされたこの訴訟は、DCGとその子会社ジェネシス、仮想通貨会社ジェミニが23万人以上の投資家から10億ドル以上をだまし取ったと主張している。 DCG CEOのバリー・シルバート氏も訴訟の被告として指名されている。
「ほのめかしの薄い網」
この訴訟では、DCGが2022年の仮想通貨市場暴落時に投資家とジェミニから11億ドルを超える損失を隠蔽しようとしたとして告発されている。しかしDCGの弁護士は、司法長官事務所の主張は「根拠がなく」実質がないと主張している。
注目すべきことに、デジタル・カレンシー・グループの弁護士はさらに、この疑惑を「根拠のないほのめかしの薄い網」と表現し、事務所が「注目すべきスケープゴート」を探していると非難している。
DCGの法務チームは、同社が物議を醸した11億ドルの約束手形をジェネシスに発行するなど、トップ会計士や投資銀行家の指導の下、誠意を持って行動したと主張している。彼らは、DCGによる子会社への支援は詐欺への参加と解釈されるべきではないと主張している。
2015 年に設立された Digital Currency Group は、そのベンチャー キャピタル ポートフォリオと、Genesis、Foundry (鉱山会社)、CoinDesk (暗号出版物) などの子会社を通じて、暗号通貨業界で影響力を獲得してきました。ジェネシスはジェミニとともに、スリーアローズ・キャピタルやアラメダ・リサーチなどの商社に資産を融資している。
2021 年の暗号通貨強気市場中に開始された Gemini の Earn プログラムにより、顧客は暗号資産で高い収益を得ることができました。ジェネシスはジェミニと提携して顧客資産を融資しており、さらにスリー・アローズ・キャピタルやアラメダ・リサーチなどの企業にも融資している。
しかし、このプログラムは、ジェネシス版の失敗を受けて 2022 年に崩壊しました。 Bitcoinist の報道によると、ジェネシスはその後出金を阻止し、破産を申請し、証券取引委員会とニューヨーク司法長官事務所からの法的措置に直面した。
デジタル通貨グループは訴訟への関与を否定
報告書によると、Digital Currency Groupは、 Earnプログラムのリスクに関するGeminiによる虚偽表示の申し立てを含む、訴訟で概説された申し立ての多くには関与していないと主張している。弁護士らは、リツイートに対する責任を禁じる連邦法を引用し、DCGに対する詐欺罪は他者によるコンテンツのリツイートに基づいていると主張している。
さらに、DCGの弁護士は、約束手形は有効であり、同社の取締役会および顧問によって適切に承認されたと主張している。彼らは、事業の「通常の」運営に関してDCGが行った表明は、詐欺行為の申し立ての根拠として機能するにはあまりにも曖昧だったと主張している。
デジタル・カレンシー・グループとレティシア・ジェームス司法長官との間の訴訟は現在も続いているが、ジェネシスは破産手続きの一環として2月に司法長官と和解した。 DCGとジェネシスは現在、子会社の破産計画を巡る紛争に巻き込まれている。
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