米国における仮想通貨規制は、SEC、CFTC、IRS、FRB、そして現在はニューヨーク州政府の指導部に始まり、あらゆる方面から行われています。一般に知られているように、暗号通貨の世界は、デジタルファンドに関連した詐欺やその他のサイバー犯罪を含むリスクにさらされています。
これらの投資で考慮される重要な側面には、セキュリティと透明性があり、これらは基本的なものでなければなりません。長年にわたり、投資家は資本投資を倍増させることを目的として、これらのデジタル通貨への投資に群がってきました。
デジタル通貨投資のトップには、ジェネシス、ジェミニ、デジタル通貨グループ（DCG）などがあります。今日の時点で、これらの組織はすべて、ニューヨーク州司法長官（AG）によって起こされた訴訟に直面している。
ニューヨークで評判の高い仮想通貨取引所に対する訴訟
木曜日、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスは、デジタル分野の主要企業であるジェネシス、ジェミニ、DCGに対して訴訟を起こした。 AGが起こした訴訟では、数人の投資家が資金を失った仮想通貨プラットフォームによって引き起こされた詐欺事件について説明されていた。
これらの仮想通貨事業者は、FTX、Binance、Coinbaseに次いで、ニューヨーク州当局によって仮想通貨詐欺が暴露された法的嵐の中心人物となることになる。これは、デジタル通貨の誕生以来、課題となってきた仮想通貨市場における多くの事件のうちの 1 つでした。
ニューヨークAGによると、ジェミニ、ジェネシス、DCGは投資家から10億ドル以上を騙し取った責任があるという。この訴訟は、ジェネシスの元最高経営責任者（CEO）「マイケル」モロ総一郎に対する告発を含む一連の出来事を引き起こした。
デジタル・カレンシー・グループ（DCG）のCEO、バリー・シルバート氏も訴訟に関与しており、11億ドルの資産損失を隠し、国民や投資家をだまし取ろうとした。
3社が起こした詐欺事件では推定23万人の投資家が影響を受けた。この中にはニューヨーク在住者2万9000人が含まれていた。ニューヨークAGの報告書は、ジェミニがジェミニ・アーン・プログラムについて投資家に嘘をつき、実際はそうではないのに「低リスク投資」と呼んだと説明している。 James 氏によると、3 社は次のとおりです。
約束手形による不正確さ、脱落、隠蔽の数か月にわたるキャンペーンにより、11億ドルの損失を隠蔽 […] 私の事務所は、欺瞞的な仮想通貨会社を阻止し、すべての投資家を保護するためのより強力な規制を推進する取り組みを継続します。
ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームス
NYAGは現在、ニューヨーク州の仮想通貨金融投資業界におけるジェミニ、ジェネシス、DCGのすべてのサービスを停止および禁止することを求めている。 AGジェームス氏も介入して規制強化を推進すると約束した。
詐欺訴訟前の出来事
NYAGによると、Gemini は DCG が Earn プログラムのメンバーとして所有する Genesis に資金を貸し付けました。その後、資金はスリー・アローズ・キャピタルやアラメダ・リサーチなど他の商社に貸し付けられたが、破産した。 3社に対して最近起こされた訴訟は、投資家保護を目的としたジェームズ司法長官の仮想通貨分野の支配を示している。
ニューヨークAGはさらに踏み込んで、投資家の詐欺行為を踏まえて3つの組織が公表した誤解を招く情報について苦情を申し立てた。
ツイートは虚偽で誤解を招き、重要な事実が省略されていました。 DCG は、いつでもリコールされる可能性があるスリー アローズに関連する無期限の 11 億ドルの負債を単に「引き受けた」わけではありません。その負債を非流動性の10年約束手形に置き換えた。
ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームス
NYAGは、ジェミニ氏はジェネシス融資の担保が不十分であることをよく認識していたと説明した。ある時点で、彼らはFTX、サム・バンクマン・フリード氏のアラメダ貿易会社の元最高経営責任者（CEO）に全神経を集中させた。ただし、この情報は投資家には開示されていませんでした。
この訴訟は、規制当局の監視やデジタル通貨に対する投資家の信頼の喪失など、仮想通貨コミュニティにいくつかの影響を与える可能性がある。これは、仮想通貨の採用が減少し、仮想通貨投資会社が崩壊する可能性を意味します。