暗号通貨取引所 FTX の崩壊に続いて、ほとんどの世界の規制当局は、暗号通貨関連のビジネスや Binance などのプラットフォームに対する監視を強化しています。その結果、仮想通貨業界の主要な仮想通貨取引所や取引プラットフォームのほとんどについて調査を開始した人もいます。
暗号通貨取引所のビットラートは、米国司法省 (DoJ) によって調査されています。ウォッチドッグは、プラットフォームでのマネーロンダリング活動に関するいくつかの有罪の事実を明らかにしました.その後、米国司法省は、暗号通貨取引所の創設者であり過半数の所有者を無許可の送金で起訴しました。
FinCEN の最近のレポートによると、主要な仮想通貨取引所 Binance は、Bitzlato にとって最も重要なビットコイン取引相手と見なされています。
一部の大規模な Bitzlato 取引では、違法な資金の出所を隠蔽しようとした後、Binance が保管場所として使用されています。そのため、一部のユーザーが指摘したように、Bitzlato のマネーロンダリング調査に関連して、Binance はプラットフォーム上のいくつかのアカウントを閉鎖しました。
ブロックされたアカウントについてお客様から苦情が寄せられています
Binance でのアカウントのロックアウトに続いて、ロシア語を話す一部の顧客が Telegram に苦情を申し立てました。ユーザーは 1 月 18 日に Telegram グループ チャットを設定し、交換プラットフォームのアカウントから資金を引き出すことができないことに不満を漏らしました。彼らは、Binance がユーザーに通知することなくこの措置を実施したことを指摘しました。
この措置により、1,000 人を超えるユーザーが影響を受けます。ユーザーは、Bitzlato に対する最近の米国司法省の執行措置により、自分のアカウントがブロックされたと考えています。
一部のユーザーは、この仮想通貨取引所に対する措置に関して混乱と怒りを表明しています。ただし、ほとんどのメンバーは、Bitzlato と Binance のアカウントを使用して一部の取引を完了していることを確認しました。
チャット ユーザーの 1 人は、Bitzlato に関連するアカウントを閉鎖するのは意味がないと言いました。彼は、ビツラートの場合のように、「有罪が証明されない限り、単なる申し立てに基づいて行動を起こすべきではない」と述べた.グループチャットの他のメンバーは、この措置を「違法」と分類しました。
Binance は、以前にブロックされた仮想通貨アカウントの 90% をロック解除します
バイナンスの広報担当者は、取引所の口座閉鎖措置がビッツラトの調査事件に関連していることを確認しました。また、担当者は、Binance のコンプライアンスおよび調査チームが、CIS および東ヨーロッパの多くの国からのいくつかの顧客アカウントを停止したことを指摘しました。
さらに、広報担当者は、取引所がブロックされたアカウントの90％のブロックを解除したため、この措置は一時的なものであると述べました.バイナンスは、すべての資金をそのままにしてアカウントを再開する決定をユーザーに通知しました。
ただし、担当者によると、まだブロックされているアカウントは 20 未満です。取引所は、影響を受けるユーザーのために必要なすべての法執行文書をリリースしました。
さらに、 Binnaceは、アカウントがプラットフォームによってブロックされる可能性があるいくつかの理由を理解するために、ユーザーに取引所のポリシーを案内しています。このような知識は、ユーザーが取引所での違法取引を回避するのに役立ちます。
Binance の CEO である Changpeng Zhao (CZ) は、プラットフォーム上での違法な資金移動をブロックするための取引所の精力的な取り組みを指摘しました。たとえば、1 月 16 日に CZ は、Binance がハッカー グループのアカウントを凍結し、暗号通貨取引所 Huobi が 124 BTC を回復するのを支援したことを報告しました。
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