インド執行局 (ED) のプレス リリースによると、仮想通貨取引所バイナンスは、WazirX で作成されたマネー ロンダリング スキームに関与していると報告されています。このエンティティは、この国で暗号通貨交換プラットフォームとして運営されています。進行中の調査に続いて、そのオフィスの 1 つが 8 月 3 日に家宅捜索されました。
Binance の CEO Changpeng Zhao はこの主張を否定し、同社は WazirX と金銭的な関係はなく、Zanmai Labs の株式も所有していないと述べた。インド当局の声明によると、後者は WazirX の親会社であり、マネー ロンダリング体制の主な関与者の 1 人です。
強制捜査の結果、地方当局は、WazirX に関連する銀行残高から 800 万ドルまたは 64.67 インドルピー (INR) 以上を凍結しました。 ED は、多くの企業が暗号通貨の形で資金を WazirX に転用することにより、無認可の貸付事業を行うと主張しています。
これらの資金は、「未知の外国の財布」とゴーストフィンテック企業が関与するスキームの下でマネーロンダリングに使用されます。声明は次のように述べています。
ED は、多くのインドの NBFC (銀行以外の金融機関) 企業とそのフィンテック パートナーに対して、RBI のガイドラインに違反し、個人データを悪用する電話を使用して略奪的な貸付行為を行い、虐待的な言葉を使用して高額を強要したとして、マネー ロンダリングの調査を行っています。借り手からの金利。
この調査により、当局は、WazirX を管理しているとされる会社、Zanmain Labs の最高経営責任者である Nischal Shetty 氏に尋問を行いました。エグゼクティブは、Binance が WazirX の取引のほとんどを処理していると述べています。
当局は、容疑者が捜査を曖昧にするために「矛盾した曖昧な回答」を提供したと考えている.さらに、EDは、暗号通貨交換プラットフォームが堅牢な顧客確認（KYC）およびアンチマネーロンダリング（AML）ポリシーの実装に失敗したと考えています.
バイナンスは、この疑わしいマネー ロンダリング スキームに関与していましたか?
さらに、当局は、両当事者が取引を隠蔽するために多大な努力を払ったと述べた. ED は、WazirX のディレクターである Sameer Mhatre にも質問しましたが、交換プラットフォームに関連する取引に関する詳細情報を収集することはできませんでした。声明は次のように付け加えた。
怠惰な KYC 規制、WazirX と Binance の間の取引に対する規制当局による精査の緩和、コストを節約するためのブロックチェーンでの取引の登録の失敗、および KYC による反対側のウォレットの登録の失敗により、WazirX は紛失した資産を説明できなくなりました。 (…) あいまいさを促進し、マネーロンダリング防止規制を緩くすることにより、彼は、暗号通貨ルートを使用して犯罪収益を洗浄したとして告発された約 16 のフィンテック企業を積極的に支援しました。
Binance の CEO は、取引所が WazirX を買収する合意を発表したが、取引は「決して完了しなかった」ことを明らかにした。幹部は、彼らのプラットフォームは「ウォレットサービスのみを提供する」と述べ、プラットフォームを運営するすべての責任はWazirXだけにかかっていると指摘した.
Zhao は、WazirX に対する申し立てが「心配」であることを認め、「世界中の警察機関」と常に協力しており、ED およびインド当局に支援を提供していると述べています。
後者は、@ binance の法的連絡先を通じて Binance に連絡を取ろうとしたが、同社は「ほとんど質問に答えない」と述べた。
執筆時点では、BNB の価格は 313 ドルで取引されており、4 時間足チャートではわずかに上昇しています。
4時間チャートでわずかな上昇を伴うBNB価格。出典: BNBUSDT Tradingview