米財務省外国資産管理局（OFAC）は、ロシアと関連のある仮想通貨企業に対する新たな制裁措置を発表した。この措置は、OFAC指定団体が仮想資産サービスを通じて制裁を回避するのを防ぐ米国政府の取り組みの一環である。
OFAC、ロシアと関連のある仮想通貨企業を指定
米国財務省は最近、「制裁回避」を目的として取引を促進し、暗号通貨サービスを提供した疑いで、13の団体と2人の個人を指定した。
新しい指定は、ロシアの中核的な金融インフラにサービスを提供し、「ロシア連邦経済の金融サービスおよびテクノロジー部門」で活動する企業を対象としている。
このリストには、「OFAC指定団体による米国の制裁回避を可能にする」仮想資産サービスを開発、提供する、ロシアを拠点とする個人およびロシアに関連する個人が含まれている。
この措置により、指定された団体と米国国民の間のすべての取引と交流が禁止される。これは、指定締約国による制裁や輸出管理措置の回避に対するOFACとG7の取り組みの一環である。
テロと金融情報担当の財務次官ブライアン・E・ネルソン氏は次のように説明した。
ロシアは米国の制裁を回避し、対ウクライナ戦争への資金提供を続けるため、代替の支払いメカニズムにますます目を向けている。クレムリンが金融テクノロジー分野の企業を搾取しようとしている中、財務省は制裁対象のロシアの金融機関が世界の金融システムに再接続できるよう支援しようとする企業を摘発し、妨害し続けるだろう。
オンチェーンデータにより、制裁回避におけるBitpapaとNetex24の支援が明らかに
ブロックチェーン調査会社チェイナリシスは、OFACが最近指定した2つの組織、すなわち仮想通貨取引所として活動するモスクワを拠点とするフィンテック企業であるNetex24と、ロシア人の支払いを容易にするピアツーピア（P2P）取引所であるBitpapaを分析した報告書を発表した。 。 OFACリストに載っている暗号通貨企業。
報告書によると、両社は過去２年間に制裁機関との重要な取引を促進してきた。
同社は「オンチェーンデータを使用する両方のサービスに関連するクラスター」を特定しました。報告書は、顧客確認（KYC）チェックのない取引所とダークネット市場が企業の取引履歴の重要な部分を占めていることを強調している。
これらの取引には、「認可されたロシアの銀行との出入り」を提供するロシア語のサイトも含まれる。両社は明らかに違法な目的で送金された資金の大量流出を経験した。
Chainalies によると、Bitpapa は、2019 年 10 月から 2024 年 3 月までの期間に、流出の 52% が制裁対象事業体へ、32.6% がダークネット市場へのものであることを記録しました。一方、Netex24 は、2016 年 10 月から 2024 年 3 月までの期間に、流出の 46.7% がダークネット市場へ、23.4% が制裁対象事業体へのものであることを示しています。
これらの企業が制裁対象団体に送った累計額は、ロシアのウクライナ戦争が始まった2022年以来増加している。上のグラフが示すように、この期間中、ダークネット市場の取引は制裁対象組織の取引とともに増加し、2023 年下半期の時点で 7,500 万ドルを超えました。
報告書によると、両社は数百万ドルの仮想通貨をヒドラ・マーケットとギャランテックス仮想通貨取引所に送金したという。さらに、これらの企業は、OFAC指定のMOO Vecheを含むいくつかの親ロシア派民兵組織やプロパガンダ団体との取引を促進した。
米国政府は、仮想通貨関連サービスを通じて制裁を回避する団体に対する取り組みを強化している。 1月には、継続的な取り組みの一環として、テロ組織ハマスに関連する仮想通貨取引の促進に関与したプラットフォームに一連の制裁が課された。
さらに、米国は、Tornado Cash とその創設者に対する禁止を含め、犯罪者によるこれらのプライバシー ツールの悪用を理由に、 暗号通貨ミキサーを厳しくターゲットにしており、コミュニティ暗号通貨における懸念を引き起こしています。
