Hengyang (中国南部の湖南省にある都市) の法執行当局は、仮想通貨を使用して 400 億元 (約 56 億ドル) を洗浄した犯罪グループを逮捕したと伝えられています。
ここ数カ月、中国当局はいくつかの同様の計画を阻止し、何千人もの人々を逮捕しました。
「百日の行動」
現地報道によると、中国警察は衡陽市で93人を、デジタル資産を使った約56億ドルの資金洗浄の容疑で逮捕した。当局は「100 日行動」と呼ばれる作戦で、10 か所の物理的なサイトを強制捜査し、100 台以上の電子機器を押収し、約 4,200 万ドルを凍結しました。
ギャングは、違法な資金でデジタル資産を購入し、その後、利益を洗浄するために米ドルに変換したとされています。警察によると、金の出所は主にギャンブルと通信詐欺によるものだという。
中国は、仮想通貨ビジネスが繁栄できる場所ではありません。長年にわたり、政府は業界を支援しないことを明らかにし、厳しい措置を課すことを検討してきました。 2021 年 9 月に中国人民銀行 (PBoC) が地元のデジタル資産を扱うすべての業務を禁止したとき、反対の姿勢はピークに達しました。
制限にもかかわらず、世界で最も人口の多い国の住民は、資産クラスに引き続き関心を持っています。 Chainalysis による最近の調査によると、中国は暗号通貨の採用において世界のリーダーのトップ 10 にランクされています。
以前のレイド
昨年6月、中国の警察は、デジタル通貨を使用して通信ネットワーク上での不正行為のために資金洗浄を行ったとして、1,100人を逮捕しました。さらに当局は、政権と関係のある 170 の犯罪組織を逮捕した。
2022年3月、上海公安局と楊浦公安局は、デジタル資産を利用したねずみ講について共同調査を実施しました。その結果、彼らは、存在中に投資家を約 1,600 万ドル詐欺したオンライン プラットフォームをブロックしました。
警察はこの作戦を強調し、これは上海の歴史の中で初めてクラックされた暗号通貨ねずみ講であると述べた。
「一般大衆は、リスク防止の意識を高め、ねずみ講に意識的に抵抗する必要があります。上海市公安経済調査局はまた、市民の正当な権利と利益を危険にさらす経済犯罪を引き続き取り締まり、消費者の正当な権利と利益を効果的に保護する」と当局は述べた。
投稿中国が 56 億ドルの仮想通貨マネーロンダリング プログラムを取り締まる (レポート)は、 CryptoPotatoに最初に掲載されました。