米国司法省（DOJ）は国際的なマネーロンダリングの取り締まりを強化している。当局は、カルティエ家と関係があるとされるマクシミリアン・ドゥ・フープ・カルティエを、仮想通貨を通じた麻薬収益の洗浄容疑で起訴した。
並行して、仮想通貨取引所BTC-eの運営者アレクサンダー・ヴィニク氏は、90億ドル以上を洗浄したとして有罪を認めた。これらの取り組みは、デジタル通貨に関わる金融犯罪に対する司法省の取り組みを強化していることを示している。
カルティエの後継者、数百万ドル規模のマネーロンダリング陰謀に関与
5月2日、司法省は、暗号通貨を使用した米国とコロンビア間の麻薬密売収益の洗浄に関与したとして、マクシミリアン・ドゥ・フープ・カルティエと5人のコロンビア国民を起訴した。マクシミリアンは名門カルティエ家の血を引いていると主張し、マイアミで逮捕された。彼は現在、一連の重罪に直面している。
当局は同氏をマネーロンダリングの共謀とマネーロンダリング活動に関与した罪で起訴し、それぞれの罪で懲役20年の可能性がある。カルティエは銀行詐欺罪にも直面しており、その場合は最長30年の懲役が科される可能性がある。
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さらに、当局は特定の違法行為に起因する資産の金銭取引を行った罪で同氏を起訴しており、懲役10年の刑が科せられる可能性がある。最後に、司法省はカルティエを無許可送金事業運営の罪でも告訴しており、その場合は懲役5年の刑が科せられる可能性がある。
カルティエは、この薬の販売から得た収益をテザーステーブルコインに変換し、その後米ドルに変換する予定です。彼はこれらの無許可取引のために米国内のダミー会社と銀行口座のネットワークを利用しました。この計画には、無許可の店頭暗号通貨取引所の運営が含まれていました。
米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏はこの事件についての考えを語った。同氏は、カルティエ事件におけるマネーロンダリングと麻薬密売に立ち向かう法執行機関と検察の絶え間ない取り組みを称賛した。
「カルティエはまた、このマネーロンダリングネットワークと協力しながら一連の金融犯罪を犯し、その結果数億ドル相当の違法取引を行ったと考えられています。私は、これらのマネーロンダリングと麻薬密売ネットワークの調査と解体に精力的に取り組んでいる当局の法執行パートナーと検察官の努力を称賛します。私たちは引き続き米国の金融システムを搾取から守り続けます」とウィリアムズ氏は語った。
この事件では、カルティエに加えて数人のコロンビア国民も重罪に問われている。司法省はレオナルド・デ・ヘスス・ズルアガ・ドゥケを、マネーロンダリングを共謀し、5キロ以上のコカインを米国に輸入した罪で起訴した。これらの犯罪には終身刑が科せられる可能性がある。
同様に、アレクサンダー・アレイサ・セバージョスとエイドリアン・フェルナンド・アレイサ・セバージョスも、共謀して5キロ以上のコカインを米国に輸入した疑いで起訴されている。この罪には最低10年の懲役が課せられ、終身刑につながる可能性がある。
当局はエリカ・ミレナ・ロペス・オルティス氏とフェリペ・エストラーダ・エチェベリー氏も関与したとしている。両名ともマネーロンダリングの共謀罪で起訴されており、この犯罪には最高懲役20年の刑が科せられる。
BTC-e取引所運営者が有罪を認める
カルティエの歴史に目を向けると、もう 1 つの重要な進展が世界的なマネーロンダリングの複雑さを浮き彫りにしています。 5月3日、司法省当局者は、BTC-eアソシエイトのアレクサンダー・ヴィニク氏が大規模なマネーロンダリング活動への関与を自白したと発表した。
BTC-e はかつて暗号通貨交換業界の主要プレーヤーでした。司法省は、BTC-eが90億ドルを超える取引を処理したと指摘した。さらに、ランサムウェアの暴利者から麻薬密売人まで、サイバー犯罪者の金融ハブとしても機能しました。
さらに、BTC-e はマネーロンダリング防止や顧客識別要件などの米国の規制基準を遵守していませんでした。この失敗により、それは違法収益の匿名化に推奨されるプラットフォームになりました。
リサ・モナコ司法副長官は、ヴィニク氏の事件について議論しながら、このような複雑な作戦に対処するには国際的な努力が必要であると強調した。同氏はまた、洗練されたデザインを解体するには世界的な協力が必要であると強調した。
「この有罪答弁は、マネーロンダリングと闘い、仮想通貨市場を取り締まり、被害者への補償を得るためにあらゆるツールを使用するという同省の継続的な取り組みを反映している」とモナコは付け加えた。
この発表は、ベラルーシとキプロスの国民であるアリアクサンドル・クリメンカに対して司法省が起こした容疑を詳述したBeInCryptoの報告に続いて行われた。当局者らは、同氏がBTC-eを介した複雑なマネーロンダリング計画に関与したと主張した。 2月の起訴状では、クリメンカ氏がヴィニク氏とともに2011年から2017年7月の閉鎖までBTC-eを運営していたことが浮き彫りになった。
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カルティエとヴィニクに対する最近の行動は、司法省の揺るぎない献身を示している。これらの取り組みは、高レベルの国際マネーロンダリング業者による搾取から米国の金融システムを守ることを目的としています。
実際、仮想通貨は一般的に世界中の当局によるマネーロンダリングと関連付けられています。ただし、2023 年の Chainaracy の最近の調査では、違法な暗号通貨取引が顕著に減少していることが示されています。不正なアドレスからのサービスへの送金額は 222 億ドルで、2022 年の 315 億ドルから減少しました。
暗号通貨は主にマネーロンダリングに使用されるという認識に反して、米国財務省の報告書は、犯罪組織がそのような活動のために従来の現金取引を好むことを強調しています。この発見は、従来の方法と比較して、マネーロンダリングにおける仮想通貨に関連するリスクが低いことを示しています。
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