ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスは、ブルックリンに本拠を置く仮想通貨会社コインカフェとの和解に成功し、詐欺に遭った投資家に430万ドルの返済を保証した。司法長官事務所（OAG）が実施した調査により、コインカフェがウェブサイト上で「無料」と宣伝していたにもかかわらず、ウォレット保管サービスに対して法外な未公開の料金を請求することで投資家を誤解させていたことが明らかになった。
この協定は、仮想通貨業界におけるさらなる監視と規制の必要性を強調するだけでなく、影響を受けた投資家に全額返済することも目的としています。次の記事では、この事件の包括的な概要を説明します。
欺瞞行為が明らかに：コインカフェ詐欺の手口
暗号通貨取引プラットフォームであるCoin Cafe では、投資家がビットコインをウォレット ストレージ アカウントに保管できるようになりました。しかし、OAGが実施した調査により、コインカフェがウォレット保管サービスの使用に対して投資家に高額かつ未公開の料金を請求していたことが判明した。同社は当初、ウェブサイトでこのサービスを「無料」として宣伝していました。その結果、多くの投資家は、これらの過剰な手数料のために口座が完全に枯渇してしまうのを目の当たりにしました。
信じられないことに、あるニューヨーカーは1か月で10,000ドル以上の手数料を請求され、別の投資家は13か月で51,000ドル以上の手数料を請求されました。 MPCの調査結果で判明したように、コインカフェは投資家に適切な情報開示を行わずに、日常的に手数料の請求や増額を行っていたことが判明した。
コインカフェの規制違反および違反
ブルックリンを拠点とする仮想通貨取引プラットフォームであるコインカフェは、法的要件である商品ブローカーディーラーとしてOAGに登録していなかった。同社は2015年7月にニューヨーク州金融サービス局（DFS）にBitLicense申請を提出したが、DFSの審査と承認を待つ間7年半にわたり仮想通貨事業を継続した。
BitLicense は2023 年 1 月に最終的に付与されましたが、Coin Cafe はその間に OAG に登録する必要がありました。遵守しない場合はマーティン法に違反するだけでなく、投資家を危険にさらします。調査では、コインカフェが2020年9月に投資家に通知することなく入金手数料の請求を開始したため、無料のアカウントとウォレットのデポジットの提供について虚偽の主張を行っていたことも判明した。コインカフェは構成料金を4回変更し、そのたびに投資家に明確に通知せずに経費を増加させた。変更。
仮想通貨分野における訴訟と回収
ジェームズ司法長官とその事務所は、仮想通貨業界でニューヨーク州の法律を施行し、投資家を保護することに尽力していることを示している。ここ数カ月の間にいくつかの注目すべき事件が起訴され、その結果、準拠していないプラットフォームに対する不正行為や訴訟が起きています。 CoinExとKuCoinは商品ブローカーディーラーとしての登録を怠ったとして訴訟が起こされており、複数の州の連合は違法営業を理由にNexoから2,400万ドルを回収した。
また、仮想通貨会社の元最高経営責任者（ＣＥＯ）セルシウス氏は、投資家を欺き、会社の財務状況を隠蔽したとして訴えられている。これらの行動は、投資家の保護と仮想通貨業界内の不正行為との戦いに対する司法長官の献身的な姿勢を浮き彫りにしている。
ジェームズ司法長官は、仮想リソース市場内での欺瞞的な行為の被害を受けた個人に対し、こうした懸念を MPC に報告するよう奨励しています。さらに、違法行為や詐欺を目撃した仮想通貨業界の従業員は、たとえ匿名であっても司法長官事務所に苦情を提出することが推奨されています。
結論
ニューヨーク司法長官事務所とコインカフェの間で和解が成立したことは、投資家の保護と仮想通貨業界の規制改善に向けた新たな重要な一歩となる。 Coin Cafe の非公開料金の請求や適切な登録なしでの営業などの不正行為は、監視強化の必要性を浮き彫りにしています。この取引により、影響を受けた投資家は全額返金を受け、コインカフェはより厳格な規制に従うことが求められることになる。