香港に本拠を置く仮想通貨取引所BitForexは、2月23日に取引所のホットウォレットから5700万ドルが引き出しられた後、ウェブサイトがオフラインになったことで厳しい監視の対象となった。
Wash Tradingスキャンダルとウェブサイト閉鎖で揺れるBitForex
この事件は当初、分散型金融（DeFi）探偵のZachXBT氏がX（旧Twitter）上で明らかにしたもので、取引所の運営に対する懸念が高まっている。 BitForexはこの状況に関して公式声明を発表しておらず、ユーザーはX/Telegramで答えを求めて争っている。
事件の1カ月前、BitForexの最高経営責任者（CEO）ジェイソン・ルオ氏は辞任を発表し、新経営陣が取引所を「より大きな地平線」に向けて導く能力に自信を表明した。しかし、突然の資金の引き出しとその後のウェブサイトの閉鎖により、BitForex の運営に対する疑念が強まりました。
デジタル資産データプロバイダーであるKaikoの2月9日のレポートではさらなる疑惑が浮上しており、BitForexがその深さに比べてボリュームが異常に大きいペアを最も多く保有していたことを示している。
これにより、人為的な取引高を生み出すことを目的とした操作行為であるウォッシュ取引の可能性があるとの疑惑が浮上した。このレポートでは、BitForex のライトコイン(LTC) とファイルコイン(FIL) のペアに関する特に懸念が強調されており、出来高データは、Binance や Coinbase などの信頼できる取引所で観察される取引ダイナミクスと一致しないように見えます。
Kaiko の分析では、ボリューム/デプス比とティックレベルの取引を使用して、潜在的なウォッシュ取引パターンを特定しました。特に、BitForex によって報告された出来高は他の取引所で観察された傾向と一致しておらず、ポルカドット (DOT) 市場と LTC 市場では不規則な出来高パターンが観察されました。
さらに、Coinbase のような大手取引所よりも取引量が多いという BitForex の主張は、Web トラフィックが大幅に少ないことで矛盾しており、取引高の主張の真実性に疑問を投げかけています。
信用危機？
分析で生じたもう一つの危険信号は、取引所での高いスプレッドの存在であり、これは取引が不十分で流動性の低い市場を示していると開高氏は述べた。
報告書では、主張されている量にもかかわらず、BitForex のスプレッドが、主要取引所の流動性の高いペアで見られるスプレッドよりもかなり高いことが判明しました。報告された出来高と実際の取引条件との間の相違は、BitForex の出来高データの信頼性にさらに疑問を投げかけています。
状況が進展する中、仮想通貨コミュニティは5,700万ドルの流出とウェブサイトのオフラインに関する幹部らの公式声明を待っている。ウォッシュ取引の疑惑と不審な出来高パターンにより、取引所の信頼性に対する懸念がさらに高まっている。
この記事の執筆時点では、世界の仮想通貨市場は成長を続けており、現在、時価総額はなんと 1 兆 9,400 億ドルに達しています。過去 24 時間で -0.26% とわずかに下落しましたが、時価総額は昨年と比較して 84.79% 増加しました。
一方、ビットコイン（BTC）の時価総額は、現在51,100ドルレベルで取引されており、過去24時間でわずか0.1％下落し、1兆0500億ドルに達するという重要な節目を超えた。
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