ACE Exchangeの創設者デビッド・パン氏と他の6人の被告が、詐欺行為と秘密プロジェクトへの資金提供に不法資金を使用した容疑で台湾当局に拘留された。詐欺師が疑いを持たない購入者から約 1,070 万ドルを盗んだと言われているこのプロセス。容疑者らが月曜日にバージョンを発表したところによると、容疑者らはオフショアプロバイダーを通じて投資家に連絡し、ターミナルで「アルフレッドウォレット」と呼ばれるサービスにステーブルコインを入金し、その結果不正送金が行われたという。
デジタルウォレットから現金を引き出す要求が、明らかに加害者によって行われたときに、曖昧さが生じた。 検察当局は、132人以上が銀行に対し、3億4,200万台湾ドル（1,070万ドル）以上を要求する虚偽の請求を行ったと発表した。これは台湾における仮想通貨パズルにもう一つ重要なピースを追加し、規制当局が仮想通貨の適用を検討する必要性を強調する声もある。
ACE交換からの応答
創設者が起訴された後、 ACE Exchangeは、関連するウォレットサービスから組織を遠ざける声明を発表した。このやりとりにより、デビッド・パン氏が2022年にACEでのフルタイムの仕事を辞め、パン氏と外部スタッフが独自にアルフレッド・ウォレット・システムを開発したことが明らかになった。 ACE Exchangeは、プラットフォームが正常に機能し、資産が安全であることを所有者に保証し、新台湾ドルとともに仮想通貨の入出金を行う多くのサービスが正常に機能していると述べた。
この対応により、ユーザーベースの懸念が軽減され、法改正の中でサービスに対する信頼を取り戻すことができるだろう。 ACE Exchange (2018) は台湾の主要な仮想通貨取引所の 1 つであり、倫理的かつ法的な方法を適用することで状況の維持を支援しようとしています。
パンに対するさらなる法的挑戦
さらに、デビッド・パン氏は偽ウォレットサービス詐欺とは関係のない別の法的紛争に直面することになる。彼は1月に、無関係の仮想通貨詐欺事件で逮捕された。この 3 年間の事件では、パンと姓がリンである関係者が、特定の仮想通貨への仮想通貨投資を目的とした虚偽のソーシャル メディア広告をでっち上げました。
数日前、ACE取引所は1月にパン氏の逮捕を発表し、2022年に日常取引業務を終了することを示唆した。同取引所はいかなる不正行為も容認するものであり、指令には同社が正当なコンプライアンスを持っており、その好例を示していると記載されている。こうした訴訟が展開される中、監視機関や規制当局は投資家が台湾の仮想通貨業界をどのように見ているかを監視し続けている。