上場企業アウレリウス・キャピタル・バリューの捜査官は、シルバーゲートがフォビ・グローバルと取引を行っていることを非難した.
Aurelius は、Huobi がマネーロンダリングを助長したとされている歴史と、偽のアカウントを簡単に作成できることを示す 2020 年の実験を利用して、Silvergate の審査プロセスが不十分であることを示唆しました。
Silvergate での KYC デューデリジェンスの申請
アウレリウス氏はツイッターのスレッドで、フォレンジック企業サイファーブレードが2020年に実施した実験の後、シルバーゲートとフォビ・グローバルとのパートナーシップに疑問を呈した。
この実験では、加工された有名人の画像を証明写真として投稿することで、偽のアカウントを簡単に作成できることが明らかになりました。 2021 年、タイと中国の当局は、Huobi の緩い管理を悪用した 1 億 2,400 万ドルのマネーロンダリング シンジケートをハッキングしました。
Silvergate Bank は、2019 年までに約 1,600 の主要な暗号通貨企業に選ばれる銀行になりました。その Silvergate 交換ネットワークは、暗号通貨と法定通貨間の変換を専門としています。
研究者はまた、フォビとハイドラ ダークネット市場との間の厄介な関係を明らかにし、フォビのオンボーディング プロセスにおける明らかな欠陥と、シルバーゲートの公式のデュー デリジェンス プロセスを一致させることができませんでした。
Huobi の KYC プロセスは Justin Sun の影響を受けましたか?
フォビ グローバル アドバイザリー ボードのメンバーであるジャスティン サンは、ストーリーの重要人物です。 Aurelius によると、Sun は Silvergate Bank と提携して TRON ステーブルコインを立ち上げました。これは、批評家が技術的基盤が薄く、ほとんど価値がないと指摘している仮想通貨です。 Sun は、2017 年に TRON の最初のコイン オファリングを通じて 5,800 万ドルを調達しました。
2019 年、中国のメディアは Sun をマネーロンダリング、インサイダー取引、その他の金融犯罪で告発しました。 The Verge の別のレポートによると、Sun は、新しい顧客を歓迎するために Poloniex 取引所で偽の KYC スキームを承認しました。
ポロニエックスの元従業員は、漫画のキャラクターであるダフィー・ダックの写真を使って新しいアカウントを作成できると語った.
Sun はこの主張を激しく否定し、虚偽の主張の提供者に対する名誉毀損訴訟の可能性について警告した。
「私たちは、いかなる団体によってもたらされた虚偽に対しても法的救済を求める権利を留保します。私たちは法律顧問としてHarder LLPに代表されています」と彼は言いました。
不十分なチェックは個人情報の盗難につながる可能性があります
金融サービス企業は、KYC ルールを遵守して顧客情報を収集および検証し、犯罪者による口座開設を防止する必要があります。
さらに、このプロセスでは、制裁対象者が違法に口座を開設することを特定し、防止する必要があります。
さまざまな司法管轄区で実施されている KYC やマネーロンダリング防止規制の程度の違いなど、管理が緩い理由は数多くあります。識別可能な情報の目視検査を行う経験の浅いコンプライアンス担当者も、悪意のある人物の侵入を許す可能性があります。
暗号通貨取引所は、マルタなどの規制がそれほど厳しくない地域に移動することがあり、顧客に他の問題を引き起こす可能性があります.
アウレリウス氏によると、取引所に異議を唱えるフォビの顧客は、セイシェルの私書箱にしか通信を送ることができなかった。
また、多くの仮想通貨投資家は取引所を使用して法定通貨と仮想通貨を交換しているため、脆弱な KYC コントロールにより、犯罪者は盗まれた仮想通貨を法定通貨に変換することができます。
中国のマネーロンダリングの逮捕の場合、ギャングは偽の求人情報を通じて人々から個人データを取得しました。次に、これらの詳細を使用して、取引所に複数の口座を開設し、違法な資金の導管として機能させました。
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