暗号通貨詐欺は、世界中の政府にとって頭の痛い問題です。これには莫大な金額が必要であり、技術が進歩するにつれて、詐欺師がスキームの背後で使用する手口も進歩します。
英国当局は、暗号通貨関連の詐欺に関与した 2 つの企業の閉鎖を命じました。当局によると、両社の調査により、両社のアカウントが 130 万ポンドの仮想通貨詐欺に使用されたことが明らかになりました。
破産局の調査によると、Micasa は、運用を開始した 2019 年 2 月から 2020 年 12 月までの間に、口座を通じて約 130 万ポンドの資金が流れていました。
「Micasa とその関連会社である Remultex は、多額の支払いと Bounce Back ローンの悪用が依然として不可解なままであったため、廃業を余儀なくされた」と、プレス発表は部分的に述べています。
裁判所は暗号詐欺に対して行動を起こします
マンチェスター高等裁判所の裁判官は、仮想通貨詐欺に関与した企業の閉鎖は、一般市民を保護するために必要であるとの判決を下しました。
判決によると、企業は商法に違反し、商業的な「誠実さ」を欠いた運営を行ったため、違法な金銭が送金された.
Insolvency Service の主任調査官である David Hope 氏は、この措置に反応し、会社の資産を回収して清算し、債権者に返還するための措置が講じられると述べました。
Remultex は、Micasa から取得した Bounce Back ローンのお金に加えて、2020 年 12 月までに合計約 250,000 ポンドの支払いを他の 3 社から受け取りました。
暗号通貨の採用は、過去 1 年間で指数関数的に増加しました。この急速な拡大にもかかわらず、ビットコイン業界に関連する犯罪活動は増加しています。
暗号通貨詐欺は140億ドルを稼ぎます
暗号通貨の使用はこれまで以上に急速に拡大しています。 2021年、チェイナリシスが追跡したすべての暗号通貨の全体的な取引量は、2020年の数値と比較して567%増加し、15.8兆ドルになりました。
フォーチュンは今年の 1 月に、2021 年に暗号通貨に関与する犯罪者が 140 億ドル相当の暗号通貨を盗み、前年比で 80% 近く増加したと報告しました。
昨年、チェイナリシスによると、違法なアドレスを使用した取引は、犯罪取引の量の価値が史上最高に達したにもかかわらず、暗号通貨取引の総量のわずか0.15％を占めました.
法執行機関は、これらの違法行為と闘い、英国の投資家の安全を守るための措置を講じています。
一方、香港は仮想通貨愛好家の数が最も多い国の 1 つです。
最新のレポートによると、活気に満ちた金融街での暗号通貨の数は、今年大幅に増加しました。これらの詐欺の約 4 分の 1 には暗号通貨が含まれています。
デイリー チャートで 943 兆ドルの仮想通貨の時価総額 |出典: TradingView.com Money の主な画像、 TradingView.comのチャート