米司法省、バイナンスの創設者CZ氏に懲役3年を勧告

米国司法省（DOJ）は、バイナンスの創設者で元最高経営責任者（CEO）のチャンペン・“CZ”・チャオ氏に懲役3年を勧告した。

この勧告は、趙氏が昨年11月に銀行秘密法違反で有罪を認めたことに続くものだ。

CZの文

司法省の弁護士が火曜日夕方に提出した文書によると、趙氏は懲役36か月、罰金5,000万ドルを支払う見通しだ。

文書では「この事件の判決は趙氏だけでなく世界にメッセージを送ることになる」と述べ、将来の同様の違法行為を阻止するために厳しい刑罰の必要性を強調している。

この文書は、司法省による量刑ガイドラインの評価を概説しており、通常、量刑ガイドラインでは12〜18か月の範囲が提案されていることを認めている。しかし、このことは、バイナンスの法違反に対する趙氏の認識と、それを促進する上での積極的な役割を浮き彫りにしている。

また、銀行秘密法違反に対する量刑ガイドラインの適切性についても批判し、この規模の違法行為や米国の国家安全保障への潜在的影響を十分に処罰できていないとしていた。

趙氏は当初、司法取引の条件に基づき最長18カ月の懲役刑を受ける可能性があったが、現在はさらに長い刑期の可能性に直面している。

CZはこれまでに5000万ドルの罰金に同意し、最長18カ月の判決に対して控訴する権利を放棄していた。

この文書は趙氏の違反の程度を浮き彫りにしており、同氏が毎年数兆ドル規模の仮想通貨取引を処理する巨大金融機関をどのように主宰し、すべて米国の規制に違反していたかを浮き彫りにしている。

司法省は、趙氏が法的義務を意図的に無視したため、バイナンスはダークネット市場や仮想通貨ミキサーからの資金を含む数百万ドルの違法収益を扱うことができたと主張している。

さらに、バイナンスによる大規模な仮想通貨取引処理と米国企業や顧客からの多額の利益を指摘し、ザオ氏の不正行為の範囲は「上方修正」を正当化すると述べている。

司法省の主張の中心は、趙氏がバイナンスに効果的なマネーロンダリング対策（AML）プログラムを導入できなかったことで、そのことがバイナンス取引所をランサムウェア攻撃やダークネット市場の収益に関連する取引を含む違法行為の拠点としている。さまざまな詐欺。

最初の量刑スケジュールは2月末に設定されたが、双方の合意により4月30日に延期された。

一方、バイナンスは自らの影響にも直面している。ザオ氏の有罪答弁に加え、バイナンスは43億ドルの罰金と裁判所が任命する監視員の任命に同意した。ただし、任命はまだ保留中です。