最近のレポートによると、米国当局は暗号通貨に関連する制裁の実施に進展を見せています。
米国財務省の対外資産管理局 (OFAC) が制裁の実施を担当しています。しかし、近年、制裁を受けた人々は、経済的制限を回避するために暗号通貨を使用し始めています.
現在、過去 2 年間、OFAC は不正取引を助長する仮想通貨サービスの取り扱いにおいて経験を積んできました。 Chainalysis からの最近のレポートでは、OFAC に情報を提供するのに役立つ 3 つの使用事例が詳しく説明されています。
協力管轄区域
1 つの事例は、サイバー犯罪者にマネー ロンダリング サービスを提供し、薬物の販売を促進するダークネット マーケットプレイスである Hydra に関するものでした。ロシアに拠点を置いているにもかかわらず、そのサーバーはドイツにありました.
2022 年 4 月に OFAC が Hydra を指定すると、米国当局と協力してドイツの法執行機関がこれらのサーバーを押収しました。報告書によると、この事件は「協力的な管轄区域で主要な事業を行っている事業体に対して制裁が非常に効果的である可能性がある」ことを示しています。
協力の欠如
一方、当局は、非協力的な地域にある指定された事業体を扱う経験も積んでいます。 OFAC は、Hydra と同様のマネーロンダリング活動に対して、リスクの高い仮想通貨取引所 Garantex に罰金を科しました。ただし、ロシアに本拠を置く他の企業とは異なり、ガランテックスは指定後に押収されておらず、引き続き運営されています.
コンプライアンスに準拠した取引所エコシステムからは大部分が切り離されていますが、Garantex は依然としてロシアで大規模なユーザー ベースを維持しており、ロシアでは政府も米国の制裁を実施することに消極的です。この事例は、OFAC との正式な協力経路を持たない国で制裁を実施することの難しさを示しています。
より複雑なケース
OFAC は、さまざまな法域で複数のパートナーシップに直面しているだけでなく、暗号通貨を促進する技術にも挑戦しています。最近まで、OFAC は集中型取引所または個人用ウォレットのみを指定していました。ただし、分散型ミキシング サービスのトルネード キャッシュは、2022 年 8 月と 11 月に OFAC が指定したときに、最初の DeFi プロトコルになりました。
主にマネー ロンダリングを促進するために Tornado Cash を指定した後、OFAC はフロントエンド Web サイトを削除することができました。ただし、無期限に実行されるスマート コントラクトを使用する分散型バックエンドでは、それらを効果的に混乱させる方法は不明です。これにより、DeFiプロトコルを認可することの実現可能性、および当局が責任を負うことができる個人について疑問が生じています.
結果として、この報告書は、制裁は、禁止というよりも、分散型サービスの使用を思いとどまらせるためのツールとして機能することを示唆しています。 Tornado Cash の場合、指定後 30 日間で流入が 68% 減少したことから、効果があったようです。
米国当局が暗号通貨制裁の執行に精通するようになったという記事は、 BeInCryptoに最初に登場しました。