米国財務省は、俗に「クリプトミキサー」として知られる国際的な仮想通貨プラットフォームを対象とした提案を発表した。
この取り組みは、 武装勢力への資金提供に仮想通貨が使用されることに対する国会議事堂での懸念が高まる中、浮上した。この懸念は、10月7日のハマスによるイスラエル攻撃を受けてさらに悪化した。
米国財務省、仮想通貨ミキサーを標的に
新しい提案は、外国の銀行や管轄区域に対して伝統的に用いられてきた法律を活用している。次に、暗号通貨ミキサーと絡み合う金融取引には、細心の注意を払って記録を保管し、報告する必要がありました。
この積極的な措置は、規制に関する注目すべき進歩を象徴しています。実際、それは、国家安全保障に脅威をもたらす主要なマネーロンダリングチャネルとして、ユーザーが匿名性のベールで暗号通貨を取引できるプラットフォームである暗号ミキサーを強調することによって、世界金融システムの将来の輪郭を形作ることを目的としています。
「今日の行動は、国家関連のサイバー攻撃者、サイバー犯罪者、テロ集団を含む幅広い違法行為者による兌換仮想通貨混合の悪用と闘う財務省の取り組みを浮き彫りにしている。より広範には、財務省はハマスやパレスチナ・イスラム聖戦を含むテロ組織によるCVC（兌換仮想通貨）エコシステムのあらゆる側面の不正使用と積極的に戦っている」とハニー次官ウォーリー・アディエモは述べた。
金融犯罪取締ネットワークが提出した新たな規制案は、採択までに90日間のパブリックコメント期間を経る予定。提案されている法案は、標的となった企業が是正措置を講じることを可能にし、制裁から解放される可能性がある。
標的となった企業はこれまで、マネーロンダリングのリスクを軽減するために慣行を改善し、大幅な改革を実施してきたことが確認されている。これにより財務省は特別措置を義務付ける最終規則を放棄することになった。
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しかし、この提案の注目すべき点は、2001 年 9 月 11 日のテロ攻撃後に導入された、「死刑制裁」として知られる、めったに使用されない権限を発動していることです。暗号ミキサーは暗号通貨市場のほんの一部を占めていますが、 マネーロンダリングやテロ資金供与の温床となる可能性があります。
米国財務省、暗号ミキサーの記録保持と報告を義務付けるこの記事は、 BeInCryptoに最初に掲載されました。