米国証券取引委員会 (SEC) は、マイアミに本拠を置く財務顧問会社 BKCoin Management LLC とその共同創設者であるケビン・カンに対して、詐欺的な暗号スキームを介して投資家から 1 億ドルをだまし取ったと主張して、緊急措置を講じました。
代理店は、組織に金銭的制裁を課し、カンに対して行為に基づく差し止め命令を課そうとしています。
私利私欲のための窃盗？
最近のプレス リリースで、米国の証券規制当局は、BKCoin が 2018 年 10 月から 2022 年 9 月の間に少なくとも 55 人の投資家から約 1 億ドルを調達したと述べました。同社とその創設者の 1 人であるケビン・カン氏は、顧客の資金が暗号通貨の取引に使用されることを保証しました。 . 、投資に対する大きな利益を約束します。
代わりに、SEC は、被告が合計金額の 360 万ドルを使って Ponzi のような支払いを行うことによって概説された計画を無視したことを示唆しました。Kang は、休暇、スポーツイベントのチケット、さらにはニューヨーク市の不動産の支払いに 370,000 ドル以上を盗んだとされています。ヨーク市。
訴状は、BKCoinが「4人の主任監査人」から監査意見を受け取ったとユーザーに嘘をついたと主張しているが、実際にはその考えは得られなかった.
「私たちが主張するように、投資家は仮想通貨を取引するために被告にお金を預けています。代わりに、被告は自分のお金を横領し、虚偽の文書を作成し、ポンジのような行為にさえ関与しました.
この行動は、投資家を保護し、暗号通貨分野を含むすべての証券業界で詐欺を根絶するための継続的な取り組みを強調しています」と、SEC のマイアミ地域オフィスのディレクターである Eric I. Bustillo は述べています。
緊急措置の一環として、ウォッチドッグは BKCoin に属する一部の資産を凍結しました。彼は、同社とカン氏が連邦証券法の詐欺防止規定に違反していると非難し、両方の被告に対する恒久的な差し止め命令を主張した.彼はまた、BKCoin から 1,200 万ドルを受け取ったとされる仮想資産サービス プロバイダーである Bison Digital LLC からのリリースを要求しました。
SECによる以前の措置
規制当局は8 人の個人を告発しており、Neil Chandran もその 1 人であり、CoinDeal と呼ばれる不正な暗号通貨スキームを介して投資家から 4,500 万ドルを吸い上げたいくつかのエンティティがあります。彼は、容疑者が財産、車、ボートを購入するためにその金額を使用したと述べた.
「被告は貴重なブロックチェーン技術へのアクセスを誤って主張し、技術の差し迫った販売は投資家の投資に対して50万倍以上の利益を生み出すと主張しています。
私たちの訴状で述べたように、実際には、被告が何万人もの個人投資家をだまして利益を得るための精巧な計画でした」と、SECのシカゴ地域オフィスのディレクターであるダニエル・グレガスは述べました.
チャンドランが法的な問題に直面したのはこれが初めてではありません。米国司法省は以前、彼がコインディールの一員だったときに、電信詐欺と違法な金銭取引の取り扱いに関連した犯罪で彼を逮捕していました。そのため、SEC は、行為に基づく差止命令の対象となるべきだと主張しました。
US SEC は、1 億ドルの仮想通貨詐欺を実行した BKCoin とその共同創設者がCryptoPotatoに最初に登場したと主張しています。