TL; DRの破裂
- 連鎖分析レポートは、暗号通貨を介したマネーロンダリングの増加を強調しています
- リサイクルされた暗号通貨は5年間で300億ドルに達しました
- レポートは、ブロックチェーンの透明性を強調しています
何年にもわたって、暗号通貨業界には何らかの問題がありました。これは、市場参入に関する一部のトレーダーの懸念が有効であることを示しています。これらのいたずら好きな俳優の広範な抑圧にもかかわらず、彼らは常に自分自身を再発明するための新しい方法を見つけます。これは、暗号通貨業界でのマネーロンダリングの増加を詳述している最新のChainalysisレポートで強調されています。
リサイクルされた暗号通貨は5年間で300億ドルを超えます
連鎖分析レポートによると、これらの悪意のあるアクターは、暗号通貨セクターを通じてロンダリングされた違法なお金の量に約86億ドルを貢献する可能性があります。データ分析機関は2年前から大幅に増加していますが、この数字は2019年からの大きなギャップを示しています。Chainalysisは2019年のレポートで、業界で約1,090万がリサイクルされたと述べています。ただし、レジストラは、5年間で300億ドルを超える数字に達したとも発表しました。
さらに、 同社は、これらの数値は、物理的なセクターでリサイクルされるものと比較してごくわずかであると述べました。連鎖分析レポートによると、麻薬密売などの違法行為によって年間約2兆ドルがマネーロンダリングされています。ただし、レポートによると、金額は、暗号通貨とは異なり、動きを追跡するために追跡できる紙の証跡を指示するために保持されている物理的な現金として見積もられています。
連鎖分析レポートは、ブロックチェーンの透明性を強調しています
連鎖分析レポートでは、現物の現金取引とオンライン取引の大きな違いについても説明しました。ブロックチェーンは透過的であり、当局がこれらの資産を追跡するのを助けることができたとそれは言った。これにより、不正に取得されたデジタル資産をホストしているウォレットを確認し、別のウォレットに移動したときに通知を受けることができます。連鎖分析はまた、犯罪者は物理的なお金よりもデジタル資産のロンダリングからより多くの価値を引き出したと述べました。
連鎖分析レポートはまた、中央集権化された取引所によるマネーロンダリングの減少を強調しています。これは全体の47％にすぎません。 2018年以来、この数字がこれほど低くなるのはこれが初めてです。ただし、分散型金融業界では、2020年に以前の2％から17％に達した後、リサイクルへの使用が新たな高値に達しました。Chianalysisによると、この行動は、LazarusGroupのような一流のハッカーがDeFiに切り替えた一方でささいな詐欺師は今でも集中型の取引所を使用しています。資産別にグループ化すると、Chainalysisレポートによると、アルトコインがリストのトップにあり、マネーロンダリングされた資金の約68％がさまざまなウォレットに投入されています。