米国やその他の金融機関、法執行機関は、暗号エンティティを制裁する取り組みを強化しています。米国とその外国資産管理局 (OFAC) は、制裁を課すために採用された手口を変更しました。
この異なるアプローチの結果はまちまちであり、仮想通貨業界の多くにとって、新しいパラダイムを生み出し、米国の機関が過去に尊重してきた一線を越えました。これらの事例の中で最も象徴的なのは、分散型イーサリアムベースの取引所トルネードキャッシュとその開発者に対する制裁でした。
暗号通貨に対する罰金の数は 2022 年に増加傾向にあります
オンチェーン アナリスト企業である Chainalysis のレポートによると、米国の法執行機関は以前、個人や団体に罰金を科していました。 2018 年、OFAC は 2 人のイラン人に対する最初の暗号通貨関連の制裁を発表しました。
その後の数年間で、これらの制裁は規模と影響が大きくなりました。下のグラフに示されているように、仮想通貨制裁はその後数年間で上昇傾向にあり、2022 年には制裁対象のアドレスとエンティティの数が最も急増しました。
OFAC は、仮想通貨ウォレットをターゲットにすることを決定したときにアプローチを変更しました。グラフは、悪意のある当事者に起因するアドレスに焦点を当てています。報告書によると、法執行機関は「より大きな組織」やさまざまなサービスを標的にすることを選択したという。
アプローチの変更は、過去 2 年間に記録された多数のサイバー犯罪活動に起因しています。金融機関は、ハッカー、麻薬の売人、およびマネーロンダリング活動を標的にしています。
(…) このエンティティの多様性は、2021 年以前の OFAC の指定からの大きな変化を表しています。これはすべて個人に対するものであり、ブロックチェーン レベルでは、比較的少数の個人の財布のみで構成されていました。
Chainalysis は、2022 年だけで数十億ドルがデジタル資産プロジェクトとプロトコルから盗まれたと言っていますが、これらの新しい制裁の結果は何ですか?
認可された暗号エンティティは異なりますか?異なる方法で処理する必要がありますか?
この時点で事態は複雑になり、仮想通貨業界に対する制裁の影響も変化しました。 Tornado Cash に加えて、このレポートは Hydra ダークネット市場とロシアの暗号通貨取引所 Garantex を調査しています。
これらのエンティティはそれぞれ異なっており、OFAC が標的にする前は、さまざまなオンチェーン活動を行っていました。下のグラフに見られるように、「合法」（青）と「違法」（オレンジ）に分類されたファンドの数はさまざまです。
Hydra と Garantex では、違法で「危険な」資金が安定して流れていましたが、Tornado Cash ではこれらの指標が急上昇しました。分散型取引所では、誰でも自分のトークンを取引することができ、悪意のある人物はそれを使用して何百万もの盗まれた資金を洗浄します。
レポートのデータによると、Tornado Cash に送金された資金の 34% は違法な資金源からのものであり、Hydra と Garantex はそれぞれ 68% と 6% を占めています。しかし、分散型取引所は、これらの資金のほとんどを 1 回の取引で記録しましたが、これは悪意のある人物に起因すると考えられています。
その意味で、Chainalysis は、これらの流入を支えた特定の違法行為を特定することができました。 Tornado Cash の大半はハッキングや詐欺によるものでしたが、Garantex と Hydra の資金は、児童ポルノ、違法な販売、詐欺などによるものでした。
制裁後、ドイツに本拠を置く市場である Hydra からの流入はゼロでしたが、国の当局は制裁に協力し、プラットフォームは解体されました。
Garantex はその反対を見ました。悪意のある人物は、より多くの資金をプラットフォームに送りました。ロシアの管轄権の保護の下で、米国のエンティティによって課された制裁を実施する意思のある人は誰もいませんでした。
トルネードキャッシュも流入が減少しましたが、その影響はこの指標を超えています.分散型取引所の開発者は、現実世界の結果を見てきました。そのうちの 1 人は現在も警察に拘束されています。
Tornado Cash は、オープンソース ソフトウェアを使用して、分散型ブロックチェーンで動作します。その制裁は、駆け出しの業界に危険な先例を設定する可能性がありました.さらに、チェイナリシスのレポートによると、制裁は地元の機関からの支援がある場合にのみ有効であることが示されています。