ニューヨーク州南部地区連邦検事は、仮想通貨ポンジースキームのAirBit Clubの幹部6人が、国際的に調整された一連の詐欺とマネーロンダリングの罪での役割について有罪を認めたと発表した.
伝えられるところによると、AirBit Club の運営者は 5 年間で推定 1 億ドルを稼ぎました。これには、共同創設者のパブロ・レナト・ロドリゲスとグーテンベルク・ドス・サントス、彼らの弁護士スコット・ヒューズ、そしてエアビットのプロモーターであるセシリア・ミラン、カリーナ・チェアレス、ジャッキー・アギラールが含まれ、彼らは電信詐欺の共謀、電信詐欺の共謀、マネーロンダリングの共謀などの容疑で有罪を認めた.料金
別のポンジ
声明の中で、ダミアン・ウィリアムズ連邦検事は、6人の幹部が資産クラスの周りで高まる誇大広告を利用して、世界中の疑いを持たない犠牲者をだまして、彼らのお金が仮想通貨の取引とマイニングに投資されるという誤った約束で数百万ドルを騙し取ったと述べた.
「被告は、投資家に代わって仮想通貨の取引やマイニングを行う代わりに、ポンジースキームを構築し、被害者のお金を自分のポケットに入れました。これらの有罪答弁は、暗号通貨を悪用して詐欺を犯そうとするすべての人を起訴するという明確なメッセージを送信します。」
法執行機関の調査結果によると、Rodriguez、Dos Santos、Hughes、Chairez、および Millan は、サードパーティの暗号通貨ブローカーを使用して現金でサブスクリプションを購入するよう被害者に求めました。その後、AirBit Club プログラムの不正な収益は、Hughes が運営する法定信託口座を含む、いくつかの国内および海外の銀行口座を通じて洗浄されました。
この口座を使用して、弁護士は資金を共同創設者とプロモーター、および彼自身の個人的な費用に振り向けました。これらの資金は、AirBit Club スキームをさらに促進することを目的としたプロモーション イベントやスポンサーシップにも使用されています。
豪華な展示会、高級住宅の費用
2020 年 8 月に最初に起訴されたすべての被告は、米国、ラテン アメリカ、アジア、東ヨーロッパを旅し、被害者に AirBit クラブでシーズン チケットを購入するよう説得することを目的とした「豪華な」博覧会や小規模なコミュニティ プレゼンテーションを主催しました。
検察官はまた、被害者はオンラインポータルで蓄積された「利益」を見ることができたと述べた.ただし、被害者に代わって実際にビットコインのマイニングや取引は行われませんでした。代わりに、詐欺プロジェクトの運営者は「金持ちになり」、車、宝石、高級住宅にお金を使い、より多くの犠牲者を集めるために、より贅沢な博覧会に資金を提供しました.