米国の金融規制当局である商品先物取引委員会 (CFTC) は、ビットコインに関連する詐欺スキームを含む訴訟で記録的な 34 億ドルの罰金を勝ち取りました。テキサス地方裁判所のLee Yeakel裁判官は、コーネリアス・ヨハネス・スタインバーグに対し、外国為替とビットコインの取引を含む詐欺的な商品プーリングスキームを実行したことに対する彼の役割の支払いを命じました.
南アフリカ出身で Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) のマネージング ディレクターである Steynberg 氏は、だまされた被害者への 17 億 3000 万ドルの賠償と、さらに 17 億 3000 万ドルの民事罰金の支払いを命じられました。この記事では、事件の詳細とその影響について掘り下げます。
スキーム: 不正なマルチレベル マーケティング スキーム
MTI の CEO である Cornelius Johannes Steynberg は、小売外国為替取引に関連する詐欺、商品プール オペレーター (CPO) の関係者による詐欺、登録違反、および規制 PCO 拡張の遵守の失敗の責任を問われました。
MTIの責任者として、スタインバーグは「未登録の商品プールへの参加のために一般の人々からビットコインを勧誘する国際的な詐欺的なマルチレベルマーケティングスキームに関与した」. 2018 年 5 月から 2021 年 3 月まで、Steynberg は、米国および世界中の 23,000 人から、当時 17 億ドル以上に相当する少なくとも 29,421 BTCを受け入れました。しかし、CFTC は、プールの参加者によって受け入れられたすべてのビットコインを、直接的または間接的に流用したと述べました。
罰則: CFTC 事件で命じられた最高の民事罰金
スタインバーグに課せられた罰金は、CFTC 事件で請求されたビットコインを含む最大の詐欺スキームであり、CFTC 事件で命じられた最高の民事罰金であるため、重要です。この命令により、Steynberg は詐欺被害者への 17 億 3000 万ドルの賠償金と、さらに 17 億 3000 万ドルの民事罰金を支払う必要があります。 Steynberg の詐欺スキームは、暗号通貨の歴史の中で最大のものの 1 つであり、米国および世界中に被害者がいます。 CFTCの執行措置は、投資家をだまし、暗号通貨市場で違法行為に従事しようとする人々への警告として機能します。
影響: より多くの規制と施行の必要性
この事件は、暗号通貨市場におけるさらなる規制と施行の必要性を強調しています。デジタル資産の使用がより広まるにつれて、規制当局と法執行機関は、詐欺を防止し、投資家を保護するための取り組みに注意を払う必要があります。暗号通貨は、透明性と説明責任の欠如に関連していることが多く、違法行為に従事したい人にとって魅力的です.しかし、Steynberg に対する CFTC の措置は、規制当局が市場を取り締まるために、より積極的なアプローチを取っていることを示しています。
詐欺やその他の違法行為を防止するために、当局が仮想通貨業界の監視を強化し続けることが不可欠です。これには、金融監督機関や法執行機関など、さまざまな規制機関間の協力が必要になります。さらに、業界関係者自身が、 マネーロンダリング対策の実施や定期的な監査の実施など、透明性と説明責任を高めるための措置を講じる必要があります。
結論
コーネリアス・ヨハネス・スタインバーグが外国為替とビットコイン取引を含む詐欺的なコモディティ・プーリング・スキームを実行したことで課せられた記録破りの罰金は、暗号通貨市場にとって重要なマイルストーンです。この罰金は、違法行為に従事し、デジタル資産市場で投資家を欺く人々への警告として機能します。この事件はまた、詐欺を防ぎ、暗号通貨市場の投資家を保護するために、規制と執行を強化する必要性を強調しています。