驚くべき事態の展開として、DFintochとして知られる高利回り投資プログラム（HYIP）の背後にいるチームが出口詐欺を画策した疑いがかけられ、投資家は落胆し、プロジェクトの正当性を疑問視している。
この詐欺容疑により、資金がトロンとイーサリアムの複数のアドレスに転送された後、約 3,160 万ドルの USDT がバイナンス スマート チェーン (BSC) 上で消失し、最終的に投資家が資金を引き出すことができなくなりました。
この詐欺の可能性についての噂が初めて広まり始めたのは、著名な仮想通貨評論家 ZachXBT が Twitter で警鐘を鳴らしたときでした。このツイートは、毎日 1% の投資収益率 (ROI) を宣伝していた DFintoch が突然業務を停止し、大規模な投資家の資金とともに消滅したことを示唆しています。
欺瞞に加えて、DFintoch は評判の高い金融機関であるモルガン・スタンレーが所有していると主張し、疑いを持たない投資家をさらに惹きつけていたとされています。
Fintoch の Web サイトのチーム ページには、報酬をもらった俳優が演じている架空の人物であるにもかかわらず、「ボビー ランバート」が CEO として誤って記載されています。シンガポール政府とモルガン・スタンレーは以前、この投資スキームに関して警告通知を発行しました。
ウェブサイトに記載されている CEO は架空の存在であり、会社を率いる個人ではないことに注意することが重要です。
悲しいことに、仮想通貨業界では出口詐欺が繰り返し問題になっており、重大な経済的損失を引き起こし、参加者間の信頼を損なうことにつながります。
これらの事件は、有名ブランドの評判を利用しながら壮大な約束をする高利回りプログラムに投資する前に、徹底したデューデリジェンスを実施し、慎重に行動することの重要性を浮き彫りにしています。
DFintoch の出口詐欺疑惑の捜査が進む中、影響を受けた投資家は苦労して稼いだ資金を失うという苦しみの中に取り残されています。この事件は、仮想通貨市場が巨額の収益をもたらす可能性があるにもかかわらず、依然として悪用や詐欺に対して脆弱であり、常に警戒し、慎重な意思決定が必要であることをはっきりと思い出させます。