EDの襲撃ディレクターと銀行口座の凍結により、インドのWazirXの問題が悪化

8 月 5 日、執行局 (ED) は、インドの仮想通貨取引所 WazirX の運営者である Zanmai Lab Private Ltd の取締役の 1 人の銀行口座をブロックしました。

代理店がハイデラバードで家宅捜索を行った後、646.7 億ルピー (800 万ドル以上) 相当の銀行資産が凍結されたと報告されています。

バイナンス対応のWazirXが調査された

このニュースは、パンカジ・チャウダリー財務相が上院で、法執行局が合計 2,790 クローネ(3 億 5,000 万ドル以上) が取引所を通じてマネーロンダリングされたという主張を調査していることを確認した直後に発表されました。 .

今回、WazirX のディレクターは、違法なマネーロンダリングに使用される仮想暗号通貨資産の購入と転送においてクイックローンアプリ会社を支援したとして、中央機関から告発されるでしょう。

NDTV は、プラットフォームの共同創設者で最高技術責任者の Sameer Mhatre に対して襲撃が行われたと報告し、ED は「彼は WazirX データベースへの完全なリモートアクセス権を持っていますが、取引の詳細は提供していません」と付け加えました。

これは本質的に、2002 年のマネーロンダリング防止法 (PMLA) に基づいて、局長が当局に協力しなかったため、局長の敷地内で強制捜査が行われたことを意味します。

Be [In] Crypto は以前、ED が 1999 年外国為替管理法 (FEMA) の規定に基づいて 2 つのケースでプラットフォームを調査しているという報告を引用していました。あるケースでは、プラットフォームは、外国のユーザーが自分の取引所である暗号通貨を別の暗号通貨に交換したり、他の外国取引所からの送金を使用したりできるようにするために調査されています.別のケースでは、Binance と WazirX の間の「シュラウド」トランザクションが調査されています。

不正なローンアプリによるマネーロンダリングを手助けした罪で起訴

別のローカルレポートは、施行の方向性を引用しています。暗号通貨送金に関する証拠を発見し、1億ルピー以上のWazirX暗号資産を凍結しました。

WazirX は、暗号通貨チャネルを使用して犯罪収益を洗浄したとして告発された 16 のフィンテック企業を支援したとされています。

「あいまいさを助長し、マネーロンダリング防止（AML）規制を緩くすることにより、彼は暗号通貨ルートを使用して犯罪収益をロンダリングしたとして告発された約16のフィンテック企業を積極的に支援しました。したがって、646.7億ルピーの同等の動産はWazirX は 2002 年に PMLA の下で凍結されました」と中央機関は述べています。

そして現在、この探偵社は、インドの NBFC と、中央銀行のガイドラインに反して活動している高速ローンアプリのフィンテックパートナーを追跡していると噂されています。これらの違法な申請は、RBI の規制に違反して、過度の金利を強要し、融資申請者から収集した個人情報を悪用していたことが判明しました。

「中国の資金に支えられたさまざまなフィンテック企業は、RBI から融資活動を行うための NBFC ライセンスを取得できませんでした。そこで彼らは、死亡した NBFC との MoU パスを考案し、ライセンスに付随させました」とエージェンシーは発見しました。

「最大額の資金が WazirX 取引所に流用され、購入した暗号資産が未知の外国のウォレットに流用されたことが見られる」と ED のメモは付け加えた。

Binance と WazirX 間の取引はまだ不明

とはいえ、EDはまた、取引所とその共同創設者からの以前の声明を調べていると伝えられています.中央機関は次のように指摘した。「彼らの CEO である Nischal Shetty は以前、WazirX はインドの取引所であり、すべての暗号および INR-暗号取引を管理し、唯一の IP と Binance との優先取引を行っていると述べていました。」

「しかし現在、Zanmai は INR-crypto トランザクションにのみ関与していると主張しており、他のすべてのトランザクションは WazirX の Binance によって行われています。彼らは、インドの規制当局の監視を回避するために、矛盾した曖昧な答えを出しています」と、 CNBCのレポートは ED を引用しました。

さらなる調査が進行中ですが、交換の声明が待たれます。

同社のCEOであるNischal Shettyによる今日の最新のツイートは、中央集権化された機関の独占の問題を分散化がどのように解決するかを概説しています。