香港警察は、詐欺容疑で1億2,000万香港ドル（1,540万ドル）を失ったという131人からの通報を受け、仮想通貨取引プラットフォームのHounaxに対する捜査を開始した。地元当局は即座に反応し、捜査への取り組みを国民に保証し、すぐに逮捕を進めることを約束した。
疑惑の詐欺は広範囲の被害者をターゲットにしている
被害者とされる19歳から78歳には、この計画により1,200万香港ドルを失った69歳の退職女性も含まれている。この詐欺は Hounax プラットフォームを通じて組織され、仮想通貨への投資で莫大な利益が得られるとの約束で投資家を誘惑しました。しかし、人々が資金を引き出そうとしたところ、それができないことが判明したため、疑惑が生じ、その後の調査が行われました。
今月初め、香港証券先物委員会（SFC）はHounaxを不審な仮想資産取引プラットフォームに指定した。 SFCはウェブサイト上の声明で、金融機関やベンチャーキャピタルと協力しているというHounaxの主張の矛盾を強調した。同氏はそのような提携は存在しないと指摘し、同社がユーザーログインページやソーシャルメディアチャネルに誤解を招く情報を掲載して香港の投資家をターゲットにしているようだと明らかにした。
これらの事件を踏まえ、香港の国会議員ジョニー・ン氏は、SFCに対し、無認可の仮想通貨取引プラットフォームの特定と連絡において、より積極的な役割を果たすよう求めた。ン氏は、リスクを防止し、投資家が詐欺的スキームの餌食になるのを防ぐためのタイムリーな介入の重要性を強調した。
JPEXの調査は続く
Hounaxに対する捜査は、別の仮想通貨取引プラットフォームであるJPEXに対する当局の以前の捜査に続くものである。最新の更新情報によると、警察はJPEX事件で2,623人の被害者、総額約16億香港ドルの被害者の報告を受けている。 9月、警察はJPEXの捜査に関連して66人を逮捕した。
この仮想通貨詐欺の波は香港に限定されません。今月初め、台湾の検察はJPEX台湾のトップパートナーと講師を銀行法とマネーロンダリング防止法違反の容疑で逮捕した。これらの動向は、仮想通貨の不正活動に関連して増大する課題に対処するために、国境を越えた協力的な取り組みの必要性を浮き彫りにしています。