多くの仮想通貨投資家は、BKCoin のような詐欺で資金を失いました。たとえば、 Bitcoinist は、DeFi セクターが 2022 年第 2 四半期にハッカーのためになんと 6 億 7,800 万ドルを記録したと報告し、業界に内在するリスクを確認しました。
驚くべきことに、これらの詐欺は公式のパッケージに含まれることがあり、投資家をだまして合法であると思わせます。米国証券取引委員会が述べたように、最近の詐欺パッケージは BKCoin とその共同創設者による提案です。委員会は、投資家をだましているとして、金融顧問会社に対して緊急措置を講じました。
SECによると、 BKCoinと共同創設者は1億ドルを盗んだ
SEC は、被告が不正な仮想通貨詐欺で 1 億ドルを盗んだと主張して訴状を提出しました。 SEC は、被告が 2018 年 10 月から 2022 年 9 月の間に 55 人の投資家をだまし取ったというプレスリリースを共有しました。
同社とその共同創設者であるケビン・カンは投資家に、資金を使って暗号資産を取引し、それによって投資から莫大な利益を得ると語った.被告は、最初の 4 人の監査人のうちの 1 人から監査意見を受け取ったと主張して、投資家にさえ嘘をつきました。
しかし、仮想通貨を投資家の資金と交換する代わりに、被告は通常のポンジ・スキーム・モデルで360万ドルを使って他人に支払いました。その後、カン氏は、休暇の支払い、ニューヨーク市の不動産の購入、スポーツ イベントのチケット代など、自分の利益のために 37 万ドル以上を横領したとされています。
緊急措置を申請した後、委員会は、被告が詐欺に関する連邦証券法に違反したと主張して、BKCoin の下の資産の一部を凍結しました。彼はまた、BKCoin から 1,200 万ドルを受け取ったとして、Bison Digital LLC からのデュオに対する恒久的な差し止め命令と削除を求めています。
詐欺師に対する大規模な取り締まり
BKCoin とその共同創設者に加えて、SEC は業界で活動している他の詐欺師に対して規制措置を講じています。注目すべき事件の 1 つは、別の不正な暗号スキームである CoinDeal が関与した事件でした。
SEC は、個人的な使用、不動産の購入、ボートや車のために投資家からお金を盗んだとして 8 人を起訴しました。この場合の被告は、Neil Chandrian、Garry Davidson、Michael Glaspie、Linda Knott、BannersGo, LLC、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc、および Amy Mossel でした。
被告は、CoinDeal を被害者に売却することを約束しました。これにより、被害者は大きな利益を得ることができます。彼らはまた、CoinDeal の評価額について嘘をつき、買収に関与したとされるいくつかの企業に言及しました。 SEC は、このスキームが 2019 年 1 月から 2022 年の間に進行したことを明らかにしました。
コインディール事件の前に、SEC は 2 つの顧問会社、Edelman Blockchain Advisors LLC と Creative Advancement LLC、およびその所有者である Gabriel Edelman も調査していました。被告は、2017 年 2 月から 2021 年 5 月までの間にポンジースキームを実行し、投資家が 440 万ドルを失ったとされています。
Pixabayの主な画像とTradingview.comのチャート