仮想通貨に優しい銀行であるシルバーゲート・キャピタル・コーポレーションは、仮想通貨取引所FTXとの接続をめぐって超党派の米国上院議員グループから圧力を受けている。
エリザベス・ウォーレン、ロジャー・マーシャル、ジョン・ケネディを含む上院議員は、FTX による顧客資金の不正使用の疑いを認識しているかどうかを銀行に尋ねる書簡を銀行に送りました。
上院議員がFTXの反応でSilvergateを押す
上院議員らは、「機密の監督情報」の開示に対する制限を理由に、シルバーゲイトが 12 月に彼らの質問に完全に回答することを拒否したと非難した。彼らはまた、この正当化を批判し、特に銀行が2022年に最後の貸し手として連邦住宅ローン銀行に転向したため、議会と国民の両方がFTXの崩壊におけるシルバーゲートの役割についての情報を必要とし、情報に値すると述べた.
上院議員の最初の書簡に応えて、Silvergate は、FTX および関連団体に対してデューデリジェンスを実施しており、米国連邦準備制度理事会による年次レビューおよび独立監査の対象であると述べました。同行はまた、FTX と Alameda Research に関連する口座を含む取引を調査していると述べた。
しかし、エリザベス・ウォーレン、ロジャー・マーシャル、ジョン・ケネディは、シルバーゲイトが以前の回答で重要な情報を差し控えたと非難した.
最新の書簡で、彼らは Silvergate に、FTX が顧客に Silvergate の Alameda の口座に資金を送金することを要求しているという認識と、疑わしい取引にフラグを立てているかどうかについて、一連の新しい質問に答えるよう求めた.上院議員はまた、Silvergate のデューデリジェンスの慣行、監査の結果、および連邦住宅ローン銀行のローン収益をどのように使用する予定かについての情報を要求しました。
時間がなくなっています
FTXの元CEOであるSam Bankman-Fried氏と他の経営陣は、数十億ドルのFTXクライアント資産をAlameda Researchに流用する詐欺計画を実行したとして告発されています。これらの資金の一部は、Silvergate アカウントを通じてルーティングされたと伝えられています。
Silvergate の代表者は、同社は包括的なコンプライアンスとリスク管理プログラムを実施しており、FTX と Alameda Research に対して重要なデューデリジェンスを実施していると述べました。しかし、元連邦預金保険公社のチーフ・イノベーション・オフィサーであるスルタン・メグジ氏は、銀行は機密性の高い監督情報を開示することはできず、議会は銀行規制当局と協力してこの情報を取得する必要があると述べました。
上院議員は、Silvergate に質問への回答期限を 2 月 13 日としました。この調査の結果は、FTX 顧客の資金の不適切な送金に対する Silvergate の責任の範囲に関する重要な洞察を提供します。また、詐欺の疑いを可能にした可能性のある銀行または監査人によるコンプライアンスエラーを特定するのにも役立ちます。
投稿Silvergate Under Fire: 米国上院議員が銀行の暗号化に有利な回避策を告発 は、BeInCryptoに最初に登場しました。