世界最大の仮想通貨取引所バイナンスの最高経営責任者（CEO）億万長者の趙昌鵬氏は、同社に迫りくる厳しい法的監視の雲を和らげる米国政府との合意の一環として、マネーロンダリング規則違反で有罪を認める見通しだという。この件に詳しい関係者がＣＮＮに語った。バイナンスも容疑を認めるとみられている。
別の情報筋がCNNに語ったところによると、和解の一環として、バイナンスは罰金やその他の罰金として43億ドルを支払うことに同意し、さらにCEOは個人的に5,000万ドルの罰金を支払うことに同意したという。
バイナンスの創設者兼最高経営責任者（CEO）であるチャオ氏は、ブルームバーグが230億ドル以上と見積もる財産を築き上げた。
ウォール・ストリート・ジャーナルが以前に報じたこの和解のニュースは、米当局者が火曜日後半にメリック・ガーランド司法長官とジャネット財務長官が参加するイベントで仮想通貨に関連した「大規模な違法金融執行措置」を発表する予定であると述べている中で伝えられた。イエレンさん。
財務省はコメントを控えた。バイナンスはコメント要請に応じなかった。
バイナンスの犯罪疑惑
連邦検察は火曜日、チャオ氏率いるバイナンスが違法な混合サービスを運営する顧客からの取引を処理し、「ダークネット市場の取引、ハッキング、ランサムウェア、詐欺から得た収益を洗浄」したと主張する法廷文書を公開した。検察側は、バイナンスのマネーロンダリング対策手順が甘かったと主張している。
この不正行為疑惑により、バイナンスが仮想通貨取引所の王となる道が開かれたと検察は主張している。
「このスキームのおかげもあり、被告が米国法の遵守よりも成長、市場シェア、利益を優先したこともあり、バイナンスは世界最大の仮想通貨取引所になった」と各省庁は述べた。
検察側は、バイナンスが「故意に」金融サービス会社としての登録を怠り、効果的なマネーロンダリング対策プログラムの実施と維持を怠って意図的に銀行秘密法に違反し、米国の経済制裁違反を意図的に引き起こしたと主張している。
ワシントン西部地区連邦地方裁判所に提起された訴状では、バイナンスが「米国法が要求する管理を実施することなく、米国市場から利益を得ようとする意図的かつ計算された取り組み」を行ったとして告発された。
検察側は、この不正行為は2017年8月にはじまり、少なくとも2022年10月まで続き、バイナンスの特定の役員、取締役、従業員、代理人が関与していたと主張している。
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Changpeng Zhao、つまりBinanceが有罪を認め、43億ドルの罰金を支払うという記事は、 Economic Scenariosからのものです。
これは、Tue, 21 Nov 2023 21:02:16 +0000 の https://scenarieconomici.it/changpeng-zhao-cioe-binance-si-dichiara-colpevole-e-paghera-43-miliardi-di-dollari-di-multa/ で Scenari Economici に公開された記事の自動翻訳です。