国際的なマネーロンダリング: ACP 議会への解決策と Alessandra Basso の提案

国際的なマネーロンダリング、つまり「マネーロンダリング」には、「犯罪の代償」、つまり売春、ギャンブル、麻薬密売、大規模な金融詐欺などの違法行為を請け負う大規模な犯罪組織が関与しています。合法的な経済に再投資することができます。イタリアでは多くの報道機関が現金の使用に注目していますが、ここでは、キーボードを数回クリックするだけで数十億ドルを洗浄できる高給取りの専門家について話しています。外出先には現金のスーツケースはありませんが、準拠した金融システムと、このゲームに役立つ寛大な法律を備えた政府があります。

マネーロンダリングによって引き起こされる損害は多岐にわたり、次のようなものがあります。

1) 国内での不当な競争を発見した合法的な民間部門の妥協。

2) プロの金融事業者の誠実さを損なう。

3) 個々の国の経済政策に対する統制の喪失。金融当局によって説明されていないグレーまたはブラックの金融フロー。

4) 経済の歪みと不安定性全般。

5) 税収の損失。

6) 民営化が犯罪者の手に渡るリスク。

7) 金融および信用システム全体の風評リスク。

モザンビークのマプトで開催された前回の ACP 議会間会議 (アフリカ、カリブ海、太平洋の代表団) で、この燃えるような問題が取り上げられました。この問題に関するレポートは、活発な議論を引き起こした MEP Alessandra Basso (Lega ID) と Edmund Hinkson (ACP Barbados) によってここに提示されました。彼のスピーチは、私たちがあなたに完全に提供するものであり、デジタル金融の切迫した問題にも触れ、ますます潜在的なロンダリングの手段と見なされています.

ブリュッセルでの EP での Alessandra BASSO

親愛なる同僚へ

この解決のための動議により、私たちは、マネーロンダリングの問題に終止符を打とうとしています。マネーロンダリングは、他の多くの犯罪、つまりマネーロンダリングの栄養源となっています。違法行為の価値を見積もることは困難であり、したがって公然と行われるわけではありませんが、国連の情報源は、毎年 3,000 から 8,000 億ドルが世界中で資金洗浄されていると推定しています。つまり、GDP 全体の 2% から 5% です。グローバル。莫大な数字であり、二重に深刻です。なぜなら、このお金は、テロへの資金提供から、不法な人身売買、政治的操作に至るまで、他の死の循環を養っているからです。したがって、他の多くの悪を発生させ、養い、民主主義の生活を根底から弱体化させる悪。

私たちの決議案は、いわゆるマネーロンダリングとの闘いにおいて、OECD ガイドラインによってすでに示されている道筋に沿って、また欧州議会と欧州委員会の決議に従って、さらなる一歩を踏み出すことを意図しています。合法的な国際貿易を損なうことなく、また、不当に、単にその財政的自律性を利用し、財政レベルでも正当な競争相手としての地位を確立したい発展途上国または先進国を損なうことなく、戦うことができます。対象とする必要があるのは、商品の交換が不正な収益を移動するための口実にすぎず、実際の商品の市場をゆがめるというさらなる悪影響を伴う、詐欺的な商業活動にも関連するすべての違法行為です。

さらに、新しい国際協定では、情報技術とソーシャルメディアの使用に関連する金融ソリューションを考慮に入れる必要があります。私は現在の 2 つの金融現象に言及しています。一方では、暗号通貨の銀河の発展です。暗号通貨のギャラクシーは、ダーティーマネーロンダリングにおけるその役割はまだ限られていますが、低コストで非公式な国際決済システムの誕生を促進することによって、とりわけ発展途上国に対しては、引き続き監視する必要があります。私は、新しいクラウドファンディングとクラウドレンディングのツール、つまりソーシャルファイナンスセクター全体について言及しています。この場合も、先進国と発展途上国の両方の経済的および社会的発展にとって非常に前向きなイノベーションですが、その粉砕によって違法な起源の資本移動が隠される可能性があります。 .

この提案が、この組織の一部である国々の間の協力においてさらなる一歩を踏み出すことを願っています。ヨーロッパ諸国として、私たちのノウハウと経験を利用できることを嬉しく思います。私たちは過去に作ってきました。これらすべては、共通の合法性と安全性への道を一緒に継続できるようにするためです。