米国政府は仮想通貨取引所KuCoinとその創設者2人を重罪で起訴した。ニューヨーク州南部地区のプレスリリースによると、取引所の創設者のうち2人が違法送金と銀行秘密法違反で制裁の対象となっている。
声明では、違法行為疑惑における役割として、KuCoin創設者のChun Gan氏とKe Tang氏の名前を起訴状に挙げている。さらに、同取引所は「KuCoinを世界最大の仮想通貨取引所の一つに成長させるために米国のマネーロンダリング防止法を回避した」と述べた。起訴状には「数十億ドル規模の犯罪陰謀」について言及されている。
本日、起訴状が公開され、その内容が明らかになった。特に、ニューヨーク州南部地区連邦検事ダミアン・ウィリアンズ氏と国土安全保障捜査ニューヨーク現地事務所長ダレン・マコーマック氏によって発表された。
取引所とその創設者は「無許可送金事業運営の共謀」と銀行秘密法を遵守しなかった罪で起訴され、KuCoinは顧客の確認と不審な行為の監視のための「合理的な手順の維持」を怠った。
弁護士のダミアン・ウィリアムズ氏は、取引所がプラットフォーム上の米国ユーザーの数を「意図的に隠そうとした」と述べた。さらに、彼はKuCoinが「米国の重要な顧客ベースを利用した」と主張している。世界最大の取引所の一つになること。さらに、マコーマック氏は、当局の調査ではこの交換は「犯罪的陰謀」であると述べたと述べた。
起訴状には、「KuCoinは常に、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（「FinCEN」）への登録が義務付けられている送金事業者であり、2019年7月以降は登録が義務付けられている先物手数料トレーダーであった」と述べられている。米国商品先物取引委員会（「CFTC」）と提携しています。」
「2017年の設立以来、KuCoinは50億ドル以上を受け取り、40億ドル以上の不審な犯罪収益を送金してきました。 KuCoin の多くの顧客は、まさに提供されるサービスの匿名性のおかげで、その取引プラットフォームを使用してきました。言い換えれば、KuCoin の非 KYC ポリシーは、KuCoin の成長と成功に不可欠な部分を占めています。」同社は、顧客識別慣行の基本を無視して、こうした汚い資金の動きを好んだとされている。
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米国政府が KuCoin 取引所を非難し、数十億の犯罪資金を「浄化」したという記事は、経済シナリオから来ています。
これは、Wed, 27 Mar 2024 07:00:24 +0000 の https://scenarieconomici.it/il-governo-usa-accusa-lexchange-kucoin-di-aver-pulito-miliardi-in-denaro-di-provenienza-criminale/ で Scenari Economici に公開された記事の自動翻訳です。