スウェーデン、デンマーク、ドイツの銀行（Swedbank、Seb、Commerzbankなど）に関する信用格付け機関であるMorning Star Dbrsのレポートから明らかになること
Milano Finanzaは、スウェーデン、デンマーク、ドイツの銀行、より正確にはSwedbank（スウェーデン）、Seb（スウェーデン）、Commerzbank（ドイツ）によるマネーロンダリング防止法への違反を強調したモーニングスターDbrsドキュメントを再公開しました。ここにすべての詳細があります
「2020年に重い制裁につながる調査の一部は、スウェドバンク（スウェーデン）、セブ（スウェーデン）、およびコメルツ（含まドイツのお金ロンダリング問題に）だけでなく、スウェドバンク（スウェーデン）、セブ（スウェーデン）、およびコメルツ（ドイツ語）コントロールとリスク管理のさまざまな弱点について。スウェーデンとエストニアのFSAによる調査により、バルト諸国のSwedbank子会社がマネーロンダリングの高いリスクにさらされていたことが明らかになりました：Swedbankは2020年3月に40億SEK（約4億ユーロ）の罰金を受け取りました。 30億SEK」に2020年の上半期のスウェドバンクの純利益の減少に貢献し、 読み込みモーニングスターのDBR（信用格付機関）の報告を
また、制御の問題をマネーロンダリングに関連して- Mfのを継続-ストックホルムのセブバンクもそのバルト子会社におけるコントロールの不備のため、スウェーデンのFSAによって2020年6月に10億SEKの値のために罰金を科されました。 「その間、デンマークのFSAが2020年6月にDanskeのリスク管理、内部報告および統制を報告し、Danskeのリスク慣行に関連する2つの命令、および市場乱用規制違反に対する刑事告発を報告しました。不十分な市場監視と反対の事業活動のため。マネーロンダリングについては、昨年調査が開始されたAbn Amro（オランダ）とCredit Suisse（スイス）が含まれます。一方、DanskeとSwedbankは、どちらも米国当局による調査を受け続けています。
2020年に、制裁は米国などの他の管轄ではなく主にヨーロッパの当局によって課され、全体として、Covid-19の規定と収益の減少により収益性はすでに圧迫されており、結果は強く影響を受けました上記の現実、MFの発言：「マネーロンダリング違反を調査するためのより多くの権限を与えられた欧州銀行当局は、作成のための主要なリスク要因に関する改訂されたガイドラインのセットについて、昨年2月に公開協議を開始しました。連合全体の監督慣行のより大きな収束」。
これは、Tue, 08 Sep 2020 14:45:12 +0000 の https://www.startmag.it/economia/tutte-le-magagne-delle-banche-swedbank-svedese-seb-svedese-e-commerzbank-tedesca/ で Start Magazine に公開された記事の自動翻訳です。