CoinSwitch Kuber の最高経営責任者である Ashish Singhal 氏は、2 日前にインドの金融犯罪捜査局 (ED) が彼のオフィスと住居を捜索したことについて、詳細を明らかにしました。
彼は、彼の会社が違法行為のために調査されているという最近の主張に反論した.
コインスイッチのCEOが説明
Twitterのスレッドで、Singhalは、EDの調査はマネーロンダリング防止法（PMLA）に関連する調査とは無関係であると説明しました.
「申請局 - ベンガルールは、当社の暗号通貨プラットフォーム/取引所の運用に関して、私たちと関与してきました。私たちは彼らと完全に協力しています...アプリケーション管理への関与: ベンガルールは、PMLA に基づくマネーロンダリングの調査とは関係ありませんでした。 、いくつかのニュース記事で報告されているように」と彼はTwitterで述べた.
Singhal 氏によると、問題は、それが商品、セキュリティ、通貨、またはその他のものであるかどうかにかかわらず、暗号通貨の状態に関する明確性の欠如によるものです。これは新しい資産クラスですが、まだ明確に分類されていません。ビジネスの分類、性質、およびパターンによって、適用される外国為替法が決まります。
「インドだけではありません。オーストラリアは、これを理解するために「トークン マッピング」を行っています。米国では、一部の暗号通貨がコモディティと見なされ、他の株式と見なされるかどうかについて、進行中の議論があります」とシンハル氏はツイッターのスレッドで付け加えました。
EDの研究と告発
金曜日、 CryptoPotatoは、仮想通貨業界で 2 番目のインドのユニコーンである CoinSwitch が、外国為替維持法 (FEMA) の違反の疑いで ED によって調査されたと報告しました。調査に関連して、EDは木曜日にCEOと取締役の住居を含む5つのCoinSwitch関連の場所で調査を実施しました。
土曜日のロイターのニュース速報は、EDの職員が捜索中にいくつかの財務書類を押収したと述べた。彼らは、適用される規則や法律の遵守を確認するために、CoinSwitch の海外投資、収入、流出について調査しました。報道はまた、Singhal が「法的な配慮を理由に、ED の主張を特定する」ことを拒否したと述べたと引用した。
厳しい投票
ED は、FEMA および PMLA 違反の疑いがあるとして、少なくとも 10 の仮想通貨取引所を調査していると言われています。彼は WazirX と Vaud のオフィスで調査を行い、ここ数週間で銀行口座の一部をブロックしました。 CoinSwitch は、ED が研究している仮想通貨分野のもう 1 つの大きなブランドです。
全体として、仮想通貨取引所に対する法執行機関の管理は強化されています。 4月、これらのインド企業の多くは、UPIを介した即時支払い機能が、人気のあるモバイルベースの即時銀行間支払いおよび決済機能を運営するRBIが管理するNPCIによって拒否されたため、INR預金を一時停止する必要がありました.
これに続いて、政府は4月と7月にすべての仮想通貨取引にそれぞれ30%のキャピタルゲイン税と1%のTDSを課す決定を下した。この動きにより、暗号通貨取引所はコンプライアンス規制をさらに強化するようになりました。
CoinSwitch の投稿はマネーロンダリングの疑いで調査されておらず、クレームの CEO がCryptoPotatoに初めて登場しました。