暗号通貨ヘッジファンドの Three Arrows Capital との提携で有名な暗号デリバティブ取引所 Deribit は、2023 年第 3 四半期までにドバイに移転する予定で、規制が明確になるまで待ちます。
この動きは、取引所の顧客がFTXの崩壊を受けて、より大きな規制監視を要求した後に行われた.
VARAライセンスを申請するためのデリビット
最高コンプライアンス責任者の David Dohmen 氏によると、Deribit は 10 人の現地採用者と既存の従業員をオフィスに提供する予定です。オランダの親会社とその他の子会社は 95 人を雇用しています。
「規制体制全体が、他の法域よりも仮想通貨に適していると感じました」とドーメン氏は述べています。ビットコインとイーサのオプションを提供するデリビットは、2022 年 11 月 11 日にバハマの取引所 FTX が破産を申請した後、10 ～ 15% の資金流出を見ました。
Deribit は、ウォッチドッグがいくつかの規制を明確にするとすぐに、フルマーケット製品ライセンス申請書をドバイ仮想資産規制当局に提出します。さらに、今後数年以内に英国、ブラジル、シンガポールでブローカー ライセンスを取得したいと考えています。
取引所は現在、パナマの外で運営されており、規制の監督にほとんどまたはまったく直面していません。
Deribit は 3AC に属する 8,000 万ドルを清算しました
デリビットは、ヘッジファンドがレバレッジ取引のマージンコールに応じられなかった後、スリーアローズキャピタルの清算を触媒しました。
Three Arrows Capital は 2020 年に Deribit からビットコインとイーサを借りていたが、2022 年 6 月初旬に仮想通貨価格が急落した際、デリバティブ取引所の貸付規則の下で最低残高を補充できなかった。
2022 年 6 月 13 日頃、Deribit は、約 8,000 万ドル相当の Three Arrows ポジションの清算を開始しました。 6 月 15 日、デリバティブ取引所はシンガポールの投資会社との融資契約を終了しました。
Three Arrows Capital は、 第 15 章破産手続きを進めています。米国の裁判官は最近、破産手続きを支援したとして、Twitterで共同創設者のKyle Daviesを訴えました.
Three Arrowsの破産が続いているにもかかわらず、Daviesと共同創設者のSu Zhuは最近、潜在的な投資家に新しいアイデアを売り込み、問題を抱えた暗号会社の債権者のための債権市場を開始しました.
新しい VARA 法は、違反した場合に数百万ドルの罰金を課します
バイナンスを含むいくつかの主要な暗号会社がこの地域に店を構えるのを見た有利な規制にもかかわらず、湾岸諸国当局は、2022年にいくつかの暗号会社が崩壊した後、彼らのアプローチを再考しています.
2023 年 1 月 14 日より、ドバイの指導者シェイク モハメド ビン ラシッドによって発表された新しい規則では、仮想通貨取引所はドバイ仮想資産規制当局 (VARA) からライセンスを取得する必要があります。また、保管中のデジタル資産を保護するために、包括的なサイバーセキュリティ対策と技術ガイドラインに準拠する必要があります。暗号通貨会社は、顧客確認チェックとマネーロンダリング防止規制にも準拠する必要があります。
規制違反は、最大 270 万ドルの罰金、犯罪捜査、および得た利益の返還につながる可能性があります。新しい法律は、アラブ首長国連邦内のフリーゾーンで活動する暗号通貨会社には適用されません。
ドバイはまた、ブロックチェーン、人工知能、フィンテックの紛争解決に特化したデジタル経済裁判所を設立しました。ドバイ国際金融センターの規則への最近の追加により、DEC は、デジタル署名またはその他のアクセスまたは制御メカニズムを使用して、デジタル資産の変更を命じる権限を与えられました。
VARAは、FTXが破産を申請した後、FTXのドバイ支店が運営の準備をすることを許可していたライセンスを一時停止しました。 FTX は、2022 年 7 月に実用最小限の製品を顧客に提供する承認を受けました。
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ポストデリビットは、政府がより厳しい規制を最終決定するため、ドバイに移動する計画を立てています。