米国司法省 (DOJ) は、2020 年の起訴以来、6,000 万ドルの民事罰金を支払わなかったとして、仮想通貨ミキサー Helix の創設者である Larry Dean Harmon を訴えています。
訴訟は水曜日、コロンビア特別区の連邦地方裁判所に提出されました。提出書類によると、ハーモンは2020年に起訴された罪を認めた後、6000万ドルの罰金を科された.
Helixは3億ドル以上を洗浄しました
2019 年 12 月、米国財務省のオフィスである Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) は、連邦銀行秘密法 (BSA) に違反したとして Helix の作成者を起訴しました。代理店は、開発者が金融商品の洗浄を共謀し、 暗号ミキサーを介して無許可の送金ビジネスを運営していると非難しました。
起訴される前、ハーモンは 2014 年 6 月から 2017 年 12 月まで Helix をクリプト タンブラーとして運営していました。
2017 年 7 月、Harmon はミキシング サービスも提供する仮想通貨取引所である Coin Ninja の CEO に就任しました。同社はまた、ユーザーが顧客確認 (KYC) 手続きを経ずに、テキスト メッセージや Twitter ハンドルを介してビットコインを送受信できるサービスである DropBit を提供しました。
FinCEN は、Coin Ninja、DropBit、および Helix が運営中にマネー サービス ビジネスとして登録されていなかったことを指摘しました。
DOJ は利息と費用を調べます
ハーモンは昨年8月、マネーロンダリングの共謀罪で有罪を認めた。 FinCEN は、反マネーロンダリング法 (AML) に「故意に違反した」として、彼に 6,000 万ドルの罰金を科しました。
しかし、それ以来、ハーモンは罰金を支払っていないため、最新の司法省の訴訟.提出書類は、利息と費用に加えてハーモンに罰金を支払うよう裁判所に命じるよう求めた。
「米国は、FinCEN が Harmon に対して課した民事罰を、裁判所が決定する金額と法律で要求される利子を加えた金額の金銭的判決を米国に授与することにより、裁判所が判決に軽減することを丁重に要請します。裁判所が正しく正しいとみなす順序」と書かれています。
一方、裁判所はハーモンの判決を延期し、米国政府との協力を待っています。
米国司法省の投稿は、 CryptoPotatoに最初に登場した6000 万ドルの罰金を支払わなかったとして、Crypto Mixer の創設者を訴えています。