TL; DRの破裂
- 1億6000万ドルの暗号詐欺で投獄された詐欺師
- 詐欺師はモリス詐欺にリンクされていました
- インドは暗号通貨詐欺の割合が高い
インド当局は、投資家によって1億6000万ドル以上が詐欺された暗号詐欺に関与した詐欺師を逮捕しました。執行局によると、アブドゥル・ガフールはモリスコイン事件に関与した詐欺師のメンバーでした。事件の調査は2020年1月に始まり、それ以来、事件は進行し続けています。インド財務省の諜報部門として、EDはインド全土で注目を集める事件と戦っています。
詐欺師はモリス詐欺へのリンクを持っていました
EDは、詐欺投資トレーダーに対して投資家から多くの請願や苦情が報告された後、昨年この訴訟を受賞しました。投資家はまた、CEOのNishad Kの大まかな態度にも注目しました。詐欺師は、他の会社に送金する前に資金洗浄を行っていたStoxBrokersの取締役を務めています。
当局はまた、詐欺師はAML法に沿って投獄されており、裁判まで警察に拘留されると述べた。警察は、彼のギャングの他のメンバーを逮捕する彼らの探求において非常に貴重であることが証明できるので、彼らに詐欺師の拘留を許可するよう裁判所に請願するという報告もあります。
インドは暗号通貨詐欺の割合が高い
従来のメディアは、投資家が2020年9月に詐欺師に対して提訴した後、暗号エンティティに関する訴訟を最初に放映しました。苦情は、300日間続いた会社の計画の期間に関するものであると言われていました。当局は迅速に行動し、CEOのNishadをチャットに招待し、保釈しました。時間が経つにつれて、警察はそれが何か壊れやすいものだと思ったので、犯罪の範囲を認識できませんでした。
ニシャドが保釈された数日後、彼は国を逃れ、警察のレーダーから落ちた。捜査が終了した後、警察は事件に関連した7人を逮捕した。警察は、詐欺師が何百万もの資金の無防備な投資家をだましていることを発見しました。逮捕された7人は会社の収集場所の代理人を務めた。
投資家は資金を自分の口座に預け入れ、次にニシャドに送金します。ここ数ヶ月、インド全土で暗号通貨詐欺のケースが増えています。数週間前、ビットコイン詐欺事件で4人が逮捕されました。別のケースは、証拠としてブロックされたビットコインを盗んだとして逮捕された警察官と別の人のケースでした。