大手暗号通貨取引所である Kraken は、特定の顧客情報を内国歳入庁 (IRS) と共有する必要があることを電子メールでユーザーベースに通知し始めました。
この開示は、IRSが2021年5月にクラーケンが保有する多数の文書やデータへのアクセスを要求する召喚状を発行したことを受けて、10月26日木曜日に公式声明を通じて行われた。
Krakenは、法廷でIRSの要求に精力的に異議を唱え、影響を受ける顧客の数と開示されるデータの範囲を減らすことに成功したことを明らかにした。ただし、Krakenは、2016年から2020年の間に年間2万ドルを超える取引をした顧客のプロフィール情報と取引記録をIRSに提供する必要がある。
これには、ユーザー名、生年月日、納税者番号、住所、連絡先情報、取引履歴が含まれます。同取引所はまた、裁判所命令に従い、2023年11月初旬にこの情報をIRSと共有する予定であると述べた。
クラーケンと国税庁の間の法廷闘争は2023年7月に終結し、クラーケンは米国の顧客に対する「侵入的で不必要な情報」とみなされる情報を国税庁が調査することに反対する姿勢を公に表明した。同社は、漏洩したデータにより顧客が個人情報の盗難やその他のリスクにさらされる可能性があると懸念を表明した。
元の IRS 命令では、Kraken に対し、最新の命令で要求された情報に加えて、ユーザーの IP アドレス、銀行口座の詳細、雇用情報、資産源など、より広範なデータ セットの提供が求められていました。
一方、最新の展開を受けて、公認会計士でコリドー・コンサルティングのオーナーであるジェームス・ヨチャム氏は、影響を受けた人々に迅速に行動するよう強くアドバイスした。
「今後数カ月以内にIRSが何千人もの納税者との接触を開始する前に、前進して軌道修正することはIRSの賢明な行動であり、多くの税務専門家は忙しすぎてあなたの状況に対処することができず、また税金債務に関連する問題となると、時間は大きなお金です。 」とヨッチャムはツイートした。
とはいえ、このような IRS の要請に直面している仮想通貨会社は Kraken だけではありません。 CoinbaseとCircleは過去にも同様の召喚状に直面したことがある。ただし、米国の仮想通貨投資家は一般に、規制当局がとった特定の措置に関係なく、納税申告書ですべての仮想通貨関連の活動を報告する必要があることに注意することが重要です。
これらの開発は、取引履歴のデータ分析、記録管理、報告の改善を目的とした金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）から最近提案された規則の文脈の中で行われています。しかし、仮想通貨業界のさまざまな関係者は、税務当局や政府機関が収集しようとしている情報の範囲について懸念を表明しています。
特に、データ収集の取り組みの拡大は、たとえ匿名性を維持するために規制されたサービスやKYCに準拠したサービスを意図的に避けているユーザーであっても、ビットコインユーザーのプライバシーに重大な影響を与える可能性があると主張する人もいます。