Coinbase の元プロダクト マネージャーである Ishan Wahi は、米国証券取引所でのインサイダー取引スキームに関連する電信詐欺を犯した 2 件の共謀罪で有罪を認めました。
2023 年 2 月 7 日の法廷審問で、ワヒは弟のニキルとその友人のサミール・ラマニとコインベースの今後の暗号通貨リストに関するデータを共有したことを認めました。コインベースへの上場後のトークンの価値の上昇により、若いワヒと共通の友人は少なくとも150万ドルの利益を違法に得ることができたと、米国司法省の検察官は述べた.
元コインベースのマネージャーは、兄が服役している間、3〜4年の刑に直面しています
コインベースに上場する24時間前に購入した数十万の暗号トークンを含むイーサリアムのウォレットをTwitterユーザーが公開した後、イシャン・ワヒは昨年、無罪を主張した。ウォレットは、ワヒの情報を使用してトークンを購入したラマニのものでした。
Twitter の投稿に続いて、Coinbase のセキュリティ担当者は、シアトルのオフィスで Wahi とのミーティングを手配しました。会議の前に、インドへのワヒの飛行は米国の法執行機関によって阻止されました。
Preska 連邦判事は、2023 年 5 月 10 日を判決の公聴会の日付として設定しました。 Ishan Wahi は 36 ～ 47 か月の懲役になる可能性が高く、兄は昨年の同様の電信詐欺の罪で有罪を認めた後、現在 10 か月の刑に服しています。
彼の判決の一部として、Nikhil Wahi は 892,500 ドルの違法な利益を返済しなければなりません。彼はまた、任期を終えた後、インドへの強制送還の可能性に直面しています。彼の弁護士は、若いワヒが両親の退職を助けるためにお金を使いたかったと主張した.
SEC はペースに合わせて強力な戦術を追求
司法省が刑事告訴する前に、米国証券取引委員会は並行して民事訴訟を起こしました。
部外者にとって民事訴訟は重要ではないように見えるかもしれませんが、 2017 年のマンチー判決とDAO レポートを通じて、特定のデジタル資産が証券である可能性があるという SEC の主張は、インサイダー取引の告発の起訴とともに、選択した暗号規制当局としての主張を構築するのに役立つ可能性があります。 .
当局はすでに、POWR、DFX、LCX、RGT、KROM、RLY、DDX、XYO、および Amp が連邦政府の安全定義に該当すると述べています。同社は最近、LBC トークンを未登録のセキュリティとして提供したとして、コンテンツ配信プラットフォーム LBRY に対する訴訟に勝訴しました。
フォーダム大学のベンジャミン・コール氏によると、コインベースの民事訴訟で SEC が勝利した場合、どのトークンが証券であるかを判断するために取引所が争う可能性があります。さらに、クライアントは、そのような株式のトークン保有量が事実上一晩で急落するのを見る可能性があります。
「中央集権型の仮想通貨取引所が機能しなくなる可能性があります」とコール氏は述べています。
さらに、SEC の勝利は、SEC とその姉妹機関である商品先物取引委員会との間の戦争を助長する可能性があります。最近、Rostin Behnam 大統領は、執行に加えて議会で規制を追求したいという彼の願望を表明しました。
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ポストコインベース マネージャーはインサイダー取引に有罪を認め、SECは BeInCryptoに最初に現れた規制の独占に注目しています。