カタールゲートのスキャンダルは、少なくとも取引に関与していると疑われる人物に関しては広がっています。 Politicoが報じているように、ギリシャ当局はパナマの特派員に対し、カタールから欧州議会議員 Eva Kaili の口座への送金の可能性に関する情報を求めた.
ギリシャの反マネーロンダリング機関である Charalampos Vourliotis の議長は、パナマの当局に緊急の要求を送りました - パナマ - 財政の透明性が低いことで評判の悪名高いタックスヘイブン - 約 2000 万ユーロの送金が、代理店の関係者によると、カタールはカイリまたは彼女の家族によって開設された可能性のあるアカウントに.
MEP と欧州議会の元副大統領は、カタールのブリュッセルでのロビー活動に対する大規模な調査の一環として逮捕され起訴された後、12 月 9 日から刑務所に入れられています。 NGO。カイリの逮捕後まもなく、ギリシャの反マネーロンダリング機関は、カイリと彼女の家族に属するすべての資産を凍結しました。
Vourliotis の要求は、投稿がソーシャル メディアで広まり始めた後であり、後にスペインとギリシャのメディアによって取り上げられ、Kaili と彼女の家族がカタールから預金を受け取っているパナマの口座に関連する銀行の書類が示されていました。投稿は、口座がパナマのブラデックス銀行に保持され、カイリ、彼の父アレクサンドロス・カイリス、および彼の母マリア・イグナティアドゥに属していたと主張している.アカウントには、カタールからカイリへの 2 回の預金を通じて調達された 2,000 万ユーロ、カタールからカイリスへの 2 回の預金を通じて調達された 400 万ユーロ、およびカタールからイグナティアドゥへの 2 つの預金を通じて調達された 400 万ユーロが含まれています。
カイリの弁護士、ミカリス・ディミトラコプロスは、依頼人の無実を主張し、文書は虚偽であり、「カタールからエヴァ・カイリへの神話上の送金の文書の偽造を立証するために」ギリシャ当局にパナマからの支援を求めるよう求めたと述べた。
Vourliotis は、パナマの役人に、Kaili または彼女の家族のメンバーが保有する当座預金口座の存在、および彼らの金融取引のコピー、家族が所有するパナマの銀行の貸金庫の存在、および投資資産の存在証明を確認するよう求めました。
先週、ギリシャ当局は、カイリと彼女のパートナーであるフランチェスコ・ジョルジが購入したパロス島の約1ヘクタールの土地を押収した.しかし、これまでのところ、危機に瀕している数字は、数字のコミットメントに次ぐものであり、すべてが欧州議会で活動している社会主義の S&D グループに関連しています。代わりに、非常に予測可能なように、外国のアカウントが関与していた場合、値が劇的に上昇し、関与する人物の数も増加する可能性があります.
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記事カタールゲート: 当局は、社会主義者の副大統領がパナマに隠したとされる2,000万人を探している は、Scenari Economiciからのものです。
これは、Fri, 30 Dec 2022 12:44:17 +0000 の https://scenarieconomici.it/qatargate-le-autorita-cercano-20-milioni-che-la-vicepresidente-socialista-avrebbe-nascosto-a-panama/ で Scenari Economici に公開された記事の自動翻訳です。