連邦当局は水曜日、違法行為の収益の天国となっている仮想通貨取引所を運営していたロシア人が逮捕されたと発表した。
米当局は、 中国在住のアナトリー・レグコディモフ氏（40）を、彼の香港に登録された仮想通貨取引所ビッツラートが数億ドルのダーティーマネーを処理したと主張したとして、でっち上げた。
連邦捜査局のエージェントは、火曜日の夜にマイアミでレグコディモフを逮捕しました。
DOJ は水曜日、「国際的な暗号通貨執行作戦」の一環として Bitzlato がオフラインになったと述べた。
副検事総長のリサ・モナコは、逮捕を「暗号犯罪のエコシステムへの大きな打撃」と表現しました。
仮想通貨取引所Bitzlatoから流れる汚れたお金
司法省は、 Bitzlatoが直接またはサードパーティのチャネルを通じて、薬物、詐欺 ID、その他の違法商品のダークネット市場である Hydra Market のユーザーと 7 億ドル以上の仮想通貨を取引したと述べました。
DOJ とドイツの法執行機関は Hydra Market に対して措置を講じ、昨年 4 月に閉鎖に至りました。
米国連邦検事ブレオン・ピースによると：
「暗号通貨取引機関は法を超越しているわけではなく、その所有者は私たちの手の届かないところにありません。」
モナコによると、作戦に関与した人物は、多くのヨーロッパ諸国での法執行活動やビッツラートのコンピューターネットワークの没収を含む「組織的な混乱キャンペーン」に関与していた.
米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) は、ロシアの違法な資金調達に関連して、Bitzlato を「主要なマネーロンダリングの懸念」として指名する命令を発行しました。
Bitzlato とその米国の顧客
Legkodymov はまた、2022 年から今年にかけてマイアミから Bitzlato トランザクションを実行したこと、および米国にある IP アドレスから彼の Web サイトで「大量のトラフィック」の報告を受けたことで告発されています。 DOJ によると、これには 2022 年 7 月の 2 億 5000 万人以上の訪問者が含まれます。
ロイター通信は、ビッツラートのウェブサイトが水曜日に、フランス当局によってサービスが無効にされたという通知に置き換えられたと報告した。
規制当局によると、Bitzlato は水曜日の措置以前はあまり知られていない仮想通貨会社であり、2018 年以降、約 45 億ドルのビットコイン取引を処理してきました。
一方、Bitzlato の所有者は、Telegram を介して、取引所が侵害されたことを明らかにしました。
彼らは、引き出しが無期限に停止されていることを顧客に通知し、問題が解決するまでサイトへのコインの送信を中止するよう求めました.
レグコディモフは水曜日に拘留され、彼に代わって話すことができる弁護士がいるかどうかは不明でした.
DOJ によると、違法な送金事業を行ったとして有罪判決を受けた場合、彼は最大 5 年の懲役に直面することになります。
ブロックチェーン分析の新興企業である Chainalysis は先週、主に認可された暗号アドレスの増加により、違法な暗号通貨の転送が 2022 年に史上最高の 200 億ドルに達したことを明らかにしました。
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