暗号通貨取引所 FTX の元エンジニアリング ディレクターである Nishad Singh 氏は、2 月 28 日に米国検察が提出した詐欺罪で有罪を認める見込みです。マンハッタンでの連邦裁判所の審理で、彼の弁護士は、Singh が 1 つの電信詐欺、1 つの FTX 顧客に対する電信詐欺の共謀、および商品詐欺の 1 つの共謀について有罪を認めることに同意したと述べました。
シンは高校時代にバンクマン・フリードの弟の親友であり、その後2019年にエンジニアリングディレクターとしてFTXに加わりました.2020年に、彼が以前CEOを務めていたアラメダで許可するように取引所のソフトウェアを変更したという申し立てが表面化しました—借りたお金で過大な損失を被ったときに、資産の自動車売却を回避するため。この免除により、アラメダはローンに十分な担保を提供する必要なく、FTX から借り続けることができました。
SEC によると、このコードの変更により、アラメダは FTX で「無制限の与信枠」を獲得し、同社は今後 2 年間で、他の FTX 顧客を犠牲にして数十億ドルの融資を行うことになりました。シン氏は今月初め、ニューヨーク州南部地区連邦検事局との入札セッションに参加するために公の場に戻った。そのようなセッションの間、参加者は通常、検察官に有用な情報を提供することと引き換えに、何らかの形で保護を提供されます。
2022 年 12 月、FTX と Alameda Research の 2 人の元幹部である Caroline Ellison と Gary Wang は、詐欺罪で有罪を認め、FTX の元 CEO である Sam Bankman-Fried に対する司法省の調査に協力していました。
その後、Singh もこの事件に関連して訴訟を起こしました。さらに、Bankman-Fried 自身は 8 件の連邦告発に対して無罪を主張しており、現在カリフォルニアで両親と暮らしています。彼の刑事裁判は、連邦裁判所で 2023 年 10 月に開始されます。これは、FTX の破産訴訟がデラウェア地区の米国破産裁判所で継続しているためです。