カナダ当局は、仮想通貨サービスプロバイダーに影響を与える新たな金融法を導入すると発表した。 2024年に採択される連邦予算規則と連動しており、精緻な報告となっているためだ。
マネーロンダリングとテロ資金供与の防止を目的とした主要な規則には、取引額と詳細の年次開示義務、顧客データの開示が含まれます。 2026 年に施行される予定のこれらの規則は、国内のどこに住んでいるかに関係なく、サービスプロバイダーとしてのあなたに適用されます。これには、暗号通貨レジ係、販売業者、オペレーターが含まれます。
カナダの規制当局は、暗号資産報告フレームワーク(CARF) が利用可能になったら、それを使用する予定です。 2022年6月にはOECDも15項目の憲章に署名した。彼は、暗号通貨に関するデータの自由な流れを専門にする予定です。このプロジェクトは、昨年4月のG20説明会を支援して実施されています。さらに同氏はOECDに対し、金融システムの透明性を回復するメカニズムを考案するよう求めた。
カナダ、CRAに5,160万カナダドルを割り当て
カナダ政府は CRA に 5,160 万カナダドルの予算を割り当てました。 ２０２４～２５年度からの５年間でこの予算項目を賄う。さらに 520 万ドル相当のブログが委託され、その後数年間は彼らが担当しました。この資金調達スキームは、新しい統計レポート ツールの立ち上げに役立ちます。
それによると、そのような協定は法律の対象となるという。これらは、法定通貨と暗号通貨の間のペアの取引や、異なる暗号資産のペアの取引などの操作で構成されます。さらに、このゲームは暗号資産の転送もカバーしています。一方で、彼らは他の犯罪者とは異なる扱いを受け、現金やその他の追跡不可能な金銭へのアクセスを失うことになる。したがって、将来的には、これらは OECD 共通報告メカニズムの対象となる拡張管轄区域の一部となるでしょう。
コンプライアンスと施行の詳細
これらの暗号通貨企業は、顧客に関する非常に詳細な情報を報告する必要があります。銀行は氏名、住所、生年月日を取得します。ローカルアドレスと CNS に加えて、他のいくつかの管轄区域も含まれます。 CRA は、カナダ人および非居住者の居住に関するこれらの報告基準の基礎となります。
予想通り、報告資料の最初の交換は 2027 年に行われます。したがって、企業はここで先見性があり、準拠に合わせてシステムとプロセスを調整することができます。この規制の目標は、暗号通貨取引の信頼できる環境を維持することです。暗号通貨は、税金犯罪やマネーロンダリングの資金源となるだけでなく、インターポールによって分類されているように、世界の安全とセキュリティにも貢献します。
偶然ですが、カナダ証券規制当局も1月に提案を行っています。この部分では、暗号資産に出資する従来の投資リポジトリについて説明します。この提案では、特定の規制要件を満たさない限り、クオンツやディーラーが保有する仮想通貨を取引することを禁止している。さらに、この種のルールの下では、公的資金はNFTを購入したり所有したりすることを許可されていません。投資家がそのような商品を購入する能力を制限するもう 1 つの要因は、個人投資家向けの投資商品とのリスク互換性です。