調査ジャーナリズム局とオブザーバーによる調査によると、英国の 168 以上のダミー会社が不正な暗号通貨または外国為替取引スキームを運営している疑いがあり、その約半分は金銭を虐殺する詐欺に関連している可能性があります。
実際、これらの組織犯罪グループは、緩い規制を悪用して企業規模の詐欺を行うため、英国を活動の「仮想拠点」として使用していることが判明した、と調査は述べています。
英国の豚屠殺詐欺
さらに分析した結果、2 つのメディア企業は、これらの企業の多くがドメイン登録を通じてリンクされていることを発見しました。興味深いことに、会社の取締役の大多数は中国人居住者ですが、会社の家の登録システムが不十分であるため、真の所有者に関する詳細は限られています。
横行する不正行為と、英国を介した潜在的なマネー ロンダリングに関する懸念にもかかわらず、この国はほとんど目をつぶっています。腐敗防止と責任ある課税のための APPG の国会議員で議長を務めるマーガレット ホッジ氏も同様の意見を述べており、人身売買業者、麻薬密輸業者、不正行為者、詐欺師が英国の何年にもわたって緩く不透明な会社法を悪用してきたと述べています。
英国の政治家は、Companies House が防御の最前線であるにも関わらず戦うことに失敗したことを認め、提供された情報を調査し、嘘をついた者を罰する必要性を強調しました。彼女は付け加えた、
「そして、その役割を果たすには十分な資金が必要です。現在、会社を設立するには 12 ポンドの費用がかかります. 費用を 100 ポンドに引き上げれば、納税者の費用を増やすことなく、法執行機関に十分なリソースを提供できます.それ以外のすべてのものと、犯罪者や世界の腐敗者は、彼らが私たちを操作し、搾取し続けることができることを理解するでしょう.」
抜け穴
豚の屠殺詐欺は、最初に中国で発生しました。攻撃者は通常、被害者が持っているものすべてを奪う前に、被害者に「グリースを塗る」または「きれいにする」ため、中国名の shāzhūpán としても知られています。これらの詐欺は暗号通貨業界で最も顕著ですが、他の種類の金融取引も依然として関与しています。
豚屠殺詐欺がこの国で足場を築くことができた主な理由の 1 つは、何年も前から知られている英国の会社登録システムの抜け穴によるものです。誰でもわずか 12 ポンドでオンラインでビジネスを登録でき、身元を証明する必要はありません。
共同調査のためにインタビューを受けた人々は、英国または自国の警察、金融行為監督機構、または送金に使用した暗号通貨取引所に事件を報告していました。しかし、誰も資金を回収できませんでした。
投稿豚の屠殺暗号詐欺が英国の会社の家を悪用: レポートは、 CryptoPotatoに最初に掲載されました。