2 週間前、Bitzlato と呼ばれるあまり知られていない暗号通貨取引所が、Europol が調整し、フランスとアメリカの当局が先陣を切った強制捜査で閉鎖されました。
現在、会社の創設者は、すぐに事業を再開できると考えています。
協調的な取り組み
おとり捜査は前述の 2 か国に加え、ポルトガル、スペイン、キプロスでも行われ、同社のシステム管理者が逮捕されました (後に釈放されました)。
Europolによると、Bitzlato でのすべての取引の 46% が犯罪行為に関連しており、150 万以上の BTC が取引所と現在廃止されているダークウェブ プラットフォームの Hydramarket との間で取引されていました。
「分析では、Bitzlato を通じて取引された資産の約 46%、約 10 億ユーロに相当するものが犯罪行為に関連していたことが示されました。(…) 調査により、Bitzlato ユーザーと 4 月に閉鎖された Hydramarket の間で 150 万の BTC 取引が直接行われたことが示されました。 2022年。
プラットフォームの経営陣は、OFAC 中心の当局のために約 7 億ドルを資金洗浄したとして、米国当局からマネー ロンダリングで告発されています。
Bitzlato はこの主張を否定し、以前マイアミで拘束されていたプラットフォームの創設者は釈放され、プラットフォームをすぐにオンラインに戻す意向を表明しました。
急行作戦
プラットフォームの創設者であるアナトリー・レグコディモフ氏によると、ロシア連邦の管轄に移管するというプラットフォームの意向により急遽襲撃が行われたとのことです。創設者がすでに立ち去っており、強制捜査からわずか 2 週間しか経っていないことを考えると、プラットフォームの管理者を有罪にする十分な証拠なしに操作が実行された可能性があります。
Legkodymov とのインタビューで、彼はユーザーの資金の約 35% を含むホット ウォレットが実際に当局によって押収されたと述べました。これはおそらく、Bitzlato のサーバーの大部分が置かれているフランスで発生した可能性があります。しかし、レグコディモフ氏によると、ホットウォレットは当局にとって役に立たないように暗号化されており、内部の資金はまもなくビツラートに返還されるという。
レグコディモフ氏は、プラットフォームがオンラインに戻る正確な日付を確認していませんが、すぐになると約束するだけです.彼はまた、ビットコインのユーザー資金の 50% は、プラットフォームが復旧して実行された日に引き出し可能になると述べました。他の暗号通貨の引き出しは、その後すぐに再開されます。